Fraude- peculado - lavado de dólares su configuración y técnicas de prevención

El Fraude y la Corrupción es un fenómeno muy antiguo, se puede decir que su origen se remonta al comienzo de la civilización; claro ejemplo de ello se puede palpar en las leyes anticorrupción que incluso Dios le dijo a Moisés: "No os dejaréis sobornar; ello enceguece al sabio y pervierte las palabras de los Justos". en los últimos años este que las esferas sociales; todas a El problemas radica en fenómeno ha absorbido extremos que difícilmente se veían en la antigüedad; en Italia y Francia, por ejemplo, las campañas anticorrupción de los jueces han dado un duro golpe a la clase política. Pero el núcleo central de la corrupción está en los países en desarrollo y en las naciones en transición del comunismo al capitalismo.

• Autores: Correa Palacio, Gloria Zady; Correa Barcia, Luz Estela; Otalvaro Villada, María Lucy; Suarez Yusty, Zayde
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 1995
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/28176
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/28176
• Palabra clave: Taxation law; Tax auditing; Tax collection; Tax law; Dollar laundering; Fraud; Corruption; Money laundering; Economic crimes; Public administration; Derecho fiscal; Auditoría fiscal; Recaudación de impuestos; Derecho tributario; Lavado de dinero; Delitos económicos; Administración pública; Control fiscal; Lavado de dólares; Fraude; Corrupción
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