El S.A.R.L.A.F.T un instrumento contra la criminalidad: un estudio sobre la eficacia o los errores del sistema en Colombia

Trabajo de investigación

• Autores: Sánchez-Sarmiento, Camilo Arturo
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Universidad Católica de Colombia
• Repositorio: RIUCaC - Repositorio U. Católica
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/1620
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10983/1620
• Palabra clave: SARLAFT; LAVADO DE ACTIVOS; FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO; REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA; HABEAS DATA; LAVADO DE DINERO; ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; CRIMINOLOGÍA
• Rights: openAccess
• License: Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2014