La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos
Artículo de reflexión
- Autores:
-
Navarro-Pacheco, Leidy Dayana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/14185
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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INVERSIÓN
RIESGO FINANCIERO
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GENERALIDADES SOBRE LA FIDUCIA MERCANTIL 2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT 2.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EN LA FIDUCIA 2.1.1 ¿Cuál es el riesgo de lavado de activos con los negocios fiduciarios? 3. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SAGRLAFT) CONCLUSIONES REFERENCIASapplication/pdfNavarro-Pacheco, L. D. (2016). La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombiahttp://hdl.handle.net/10983/14185spaFacultad de DerechoDerechoAsociación de Fiduciarias de Colombia- ASOFIDUCIARIAS (2015). La Fiducia Inmobiliaria en Colombia., Informe Anual 2015. Bogotá D.C. El Autor.Asociación de Fiduciaria de Colombia- ASOFIDUCIARIA. (2015b). 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Bogotá D.C.: Legis.Superintendencia Financiera de Colombia. (1996). Circular Básica Jurídica. CE 007. Bogotá: El Autor.Superintendencia de Sociedades de Colombia. (2015). Circular Básica Jurídica No. 100-000005 de 4 sept. 2015, Recuperado de <http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/circulares-externas/Paginas/circulares-externas.aspx.>Tamayo Jaramillo, J., (1997). La Fiducia mercantil. Bogotá: Cámara de Comercio.Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. (2009).. Guía de herramientas para la investigación Financiera. Bogotá D.C.: El Autor.Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Bogotá D.C: Presidencia de LDecreto 663 (2, abril, 1993). Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. Bogotá: Presidencia de La República de Colombia. Diario Oficial 40.820 del 5 de abril de 1993.Ley 80 (28, octubre, 1993). 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