La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos
Artículo de reflexión
- Autores:
-
Navarro-Pacheco, Leidy Dayana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/14185
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10983/14185
- Palabra clave:
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FIDUCIA MERCANTIL
INVERSIÓN
RIESGO FINANCIERO
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Becerra-Ortiz, Jairo Andrés724b9d4f-e81c-46b4-a97f-0da893284678Becerra-Ortiz, Jairo Andrésvirtual::910-1Navarro-Pacheco, Leidy Dayanab9d3ee11-9502-46c3-9031-3474c4e4312b-12017-02-06T22:56:14Z2017-02-06T22:56:14Z2016Artículo de reflexiónTeniendo en cuenta el acelerado crecimiento de la figura de la fiducia mercantil en Colombia, se hace necesario proceder a estudiar las posibles falencias existentes en el ordenamiento jurídico Colombiano, para este caso, los actos aplicables al control de operaciones fiduciarias, que permitirían el lavado de activos provenientes de actividades ilegales desplegadas por organizaciones criminales nacionales o transnacionales, que aprovechan esos vacíos normativos para dar apariencia de legalidad a riquezas ilícitas, queriendo hacer una reflexión proyectada hacia la respuesta del interrogante planteado, entre otros mediante el análisis de los diferentes productos fiduciarios y la verificación de la aplicación efectiva de los controles dispuestos en la normatividad, como es el caso del Sistemas de Prevención del Riesgo para el Lavado de Activos (SARLAFT), buscando encontrar las opciones más viables para minimizar el riesgo de la utilización del sistema financiero como medio para el blanqueo de capitales en Colombia.PregradoAbogadoINTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES SOBRE LA FIDUCIA MERCANTIL 2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT 2.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EN LA FIDUCIA 2.1.1 ¿Cuál es el riesgo de lavado de activos con los negocios fiduciarios? 3. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SAGRLAFT) CONCLUSIONES REFERENCIASapplication/pdfNavarro-Pacheco, L. D. (2016). La fiducia mercantil en Colombia: un estudio sobre el déficit regulatorio frente al lavado de activos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombiahttp://hdl.handle.net/10983/14185spaFacultad de DerechoDerechoAsociación de Fiduciarias de Colombia- ASOFIDUCIARIAS (2015). La Fiducia Inmobiliaria en Colombia., Informe Anual 2015. Bogotá D.C. El Autor.Asociación de Fiduciaria de Colombia- ASOFIDUCIARIA. (2015b). 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Bogotá D.C.: Legis.Superintendencia Financiera de Colombia. (1996). Circular Básica Jurídica. CE 007. Bogotá: El Autor.Superintendencia de Sociedades de Colombia. (2015). Circular Básica Jurídica No. 100-000005 de 4 sept. 2015, Recuperado de <http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/circulares-externas/Paginas/circulares-externas.aspx.>Tamayo Jaramillo, J., (1997). La Fiducia mercantil. Bogotá: Cámara de Comercio.Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. (2009).. Guía de herramientas para la investigación Financiera. Bogotá D.C.: El Autor.Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Bogotá D.C: Presidencia de LDecreto 663 (2, abril, 1993). Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. Bogotá: Presidencia de La República de Colombia. Diario Oficial 40.820 del 5 de abril de 1993.Ley 80 (28, octubre, 1993). 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