Implementación controles de seguridad área de SARLAFT empresa de sector salud prestador del servicio a domicilio
Trabajo de síntesis aplicada
- Autores:
-
Cárdenas-Rodríguez, Diego Armando
Galindo-Guzmán, John Alexander
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/24689
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/24689
- Palabra clave:
- PYMES
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
SARLAFT
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DE INFORMACIÓN
ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF)
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- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020
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Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/24689spaFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasEspecialización en Administración FinancieraAlzate, M. R., Angulo Espinosa, S. I., Segura Cardona, Á. M., & Trujillo Zea, A. (01 de 2010). Redaly. Obtenido de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2611/261119491002Bergman, M. (2016). Drogas, narcotráfico y poder en América Latina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica de ArgentinaBuscaglia, E. (2015). Lavado de dinero y corrupcion politica. DebateCedimed. (2020). Manual SARLAFT. Bogotá: Cedimed.Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. (31 de 08 de 2001). Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Obtenido de http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/Documentos/index.htmComision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. (17 de 9 de 2018). Documentos del grupo de expertos. Obtenido de http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/grupoexpertos/ge_lavadoactivos_spa.aspEl Congreso de Colombia. (2011). Ley 1453 de 2011. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.El Congreso de la Republica. (30 de 12 de 2006). Ley 1121 de 2006. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.htmlEl Tiempo. (31 de 07 de 2019). EL TIEMPO Casa Editorial. . Obtenido de https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/confirman-fallo-contra-exsupersalud-por-desvio-de-dinero-de-saludcoop-395716Fiducoldex. (2010). Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo. Bogotá: Fiducoldex.Fundacion Clinica Shaio. (2016). Manual para la implementacion y puesta en marcha del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo. Bogotá: Fundacion Clinica Shaio.Mariño Becerra , G. Y., Chaparro Gómez, F. D., & Medina Sandoval, I. 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Obtenido de https://www.unodc.org/colombia/es/laplac/negocios.htmlDerechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2PYMESATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIASARLAFTFINANCIACIÓN DEL TERRORISMOUNIDAD DE INFORMACIÓNANÁLISIS FINANCIERO (UIAF)Implementación controles de seguridad área de SARLAFT empresa de sector salud prestador del servicio a domicilioTrabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/drafthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccePublicationORIGINALProyecto Grado SARLAFT.pdfProyecto Grado SARLAFT.pdfapplication/pdf1130769https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/a0044faf-beba-4e24-beac-a9147d266c9b/downloadafc6839a04bec99531f4dae390f241e6MD51RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdfRESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdfapplication/pdf533999https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/fbe64d14-057d-495a-815e-ac57cc60864e/downloada8be625b3579ac49fb27eac6fad0e461MD52Anexos.pdfAnexos.pdfapplication/pdf370246https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/1d35525d-6664-4d32-b48d-9fe682d84cbd/downloadc7ca448f79c8f8bb8e98669c52a3686aMD53TEXTProyecto Grado SARLAFT.pdf.txtProyecto Grado SARLAFT.pdf.txtExtracted texttext/plain70994https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/1edb228b-080f-46dc-b009-80be9f79da66/download993ceafe550175fae8b6149c98785fd5MD54RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf.txtRESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf.txtExtracted texttext/plain7776https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/2fdf884c-a4a1-49ef-81fd-337beb75aa2a/download870f433055fb589a65098088849c610cMD55Anexos.pdf.txtAnexos.pdf.txtExtracted texttext/plain10551https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/6e6f00d1-a630-47d9-903d-a868739110fc/downloadfc2677844f2879a0b24e22cd11ce1484MD56THUMBNAILProyecto Grado SARLAFT.pdf.jpgProyecto Grado SARLAFT.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg14851https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/7f1b3103-0f99-4777-a347-38f50ce5b89a/downloadc2e0f7502793118d643da2d8a82656c2MD57RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf.jpgRESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf.jpgRIUCACimage/jpeg18878https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/b22d91d3-4cef-4209-82da-7c1e47ce5297/download487b3fe0e7f31e22546a42a42115fd7aMD58Anexos.pdf.jpgAnexos.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg18398https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/08a613e2-2ea7-4ca8-8240-43ee5da7588b/downloada6efd5c15d7cee632f36e55cd94261faMD5910983/24689oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/246892023-03-24 16:14:34.946https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |