El delito de captación masiva y habitual de dineros “un evento de expansionismo del derecho penal”

El delito de la captación masiva y habitual de dineros lejos de ser un tema eminentemente jurídico, abordado exclusivamente por los juristas y por aquellas instituciones que manejan la política criminal y financiera del Estado, se ha puesto en boca de toda la sociedad colombiana en la actualidad, por cuanto este trae consigo aspectos que afectan ineluctablemente a toda la economía Nacional. Cierto es que la anterior consideración y reflexión se debe a la problemática que perturbó a Colombia en los años 2008 y 2009, y aún hoy en día, con las famosas y tristemente celebres pirámides o captadoras de dinero, que ofrecían exorbitantes ganancias a sus ahorradores en un muy corto tiempo de inversión; pero, que en su constitución, aportes, funcionamiento interno, movimiento económico e inversiones, utilidades y demás, no era muy claro para los organismos del gobierno central y de control, los que llegaron “rápidamente” a la conclusión, que esta actividad traía consigo matices ilegales que se adentraron en la circunscripción penal.

• Autores: Zamudio González, Hugo Rodolfo
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Universidad Santo Tomás
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/1993
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/11634/1993
• Palabra clave: Derecho penal; Derecho administrativo; Captación de dinero; Fragmentariedad
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