Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite...

Full description

Autores:
Fernando Ulloa, Luis
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/42368
Acceso en línea:
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/4515
http://hdl.handle.net/11634/42368
Palabra clave:
international legislation
Colombian legislation
administrativeization
penal dogmatics
money laundering
regular massive collection of monies
legislación internacional
legislación colombiana
administrativización
dogmática penal
lavado de activos
captación masiva habitual de dineros
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos.