Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos.

• Autores: Fernando Ulloa, Luis
• Fecha de publicación: 2018
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Universidad Santo Tomás
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/42368
• Acceso en línea: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/4515; http://hdl.handle.net/11634/42368
• Palabra clave: international legislation; Colombian legislation; administrativeization; penal dogmatics; money laundering; regular massive collection of monies; legislación internacional; legislación colombiana; administrativización; dogmática penal; lavado de activos; captación masiva habitual de dineros
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2