Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes en combatir el blanqueo de capitales, decretando más de 45 leyes, lo que ha genera...

Full description

Autores:

Huertas Sánchez, Andrés

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad Santo Tomás

Repositorio:

Repositorio Institucional USTA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.usta.edu.co:11634/2613

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/11634/2613

Palabra clave:

Risk areas
Risk management
Final beneficiary
Consequence
Costs
Lavado de activos -- Bogotá (Colombia) -- Tesis y disertaciones académicas
Terrorismo -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicas
Actos ilícitos -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicas
Áreas de riesgo
Administración de riesgos
Beneficiario final
Consecuencia
Costos

Rights

openAccess

License

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