Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes en combatir el blanqueo de capitales, decretando más de 45 leyes, lo que ha genera...
- Autores:
-
Huertas Sánchez, Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11634/2613
- Palabra clave:
- Risk areas
Risk management
Final beneficiary
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Costs
Lavado de activos -- Bogotá (Colombia) -- Tesis y disertaciones académicas
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Actos ilícitos -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicas
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Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes en combatir el blanqueo de capitales, decretando más de 45 leyes, lo que ha generado mayor estabilidad y oportunidad de crecimiento. Sin embargo, el lavado de activos y la financiación del terrorismo se han convertido en un problema a nivel mundial que ha ocasionado la desaparición de varias empresas que han sido víctimas de organizaciones delictivas dedicadas a blanquear capitales provenientes del tráfico de estupefacientes. Según un estudio realizado por la Universidad de los Andes, hoy en día las organizaciones que se dedican a este delito mueven en sus ingresos aproximadamente 3% del PIB Colombiano, lo que se traduce en 16 billones de pesos al año. No obstante, este tema continúa siendo nuevo para muchas empresas al no haber sido socializado con mayor fuerza en el sector real de la economía. Para entender estos riesgos es necesario que las empresas tomen conciencia de la responsabilidad empresarial y del impacto que pueden generan en el sector. |
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Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes en combatir el blanqueo de capitales, decretando más de 45 leyes, lo que ha generado mayor estabilidad y oportunidad de crecimiento. Sin embargo, el lavado de activos y la financiación del terrorismo se han convertido en un problema a nivel mundial que ha ocasionado la desaparición de varias empresas que han sido víctimas de organizaciones delictivas dedicadas a blanquear capitales provenientes del tráfico de estupefacientes. Según un estudio realizado por la Universidad de los Andes, hoy en día las organizaciones que se dedican a este delito mueven en sus ingresos aproximadamente 3% del PIB Colombiano, lo que se traduce en 16 billones de pesos al año. No obstante, este tema continúa siendo nuevo para muchas empresas al no haber sido socializado con mayor fuerza en el sector real de la economía. Para entender estos riesgos es necesario que las empresas tomen conciencia de la responsabilidad empresarial y del impacto que pueden generan en el sector.For several years now, drug trafficking has managed to penetrate various sectors of the economy and politics, leading the country to take a large number of measures in this regard. Today, Colombia is one of the leading countries in combating money laundering, enacting more than 45 laws, which it has generated greater stability and opportunity for growth. However, money laundering and the financing of terrorism have become a global problem that has caused the disappearance of several companies that have been victims of criminal organizations dedicated to launder capital from drug trafficking. According to a study carried out by the Universidad de los Andes, today the organizations that are dedicated to this crime move in its income approximately 3% of the Colombian GDP, which translates into 16 billion pesos year. However, this topic continues to be new for many companies as it has not been socialized most strongly in the real sector of the economy. To understand these risks is It is necessary for companies to become aware of corporate responsibility and the impact that can generate in the sector.Administrador de empresashttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Administración de EmpresasFacultad de Administración de EmpresasAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)Risk areasRisk managementFinal beneficiaryConsequenceCostsLavado de activos -- Bogotá (Colombia) -- Tesis y disertaciones académicasTerrorismo -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicasActos ilícitos -- Financiación -- Tesis y disertaciones académicasÁreas de riesgoAdministración de riesgosBeneficiario finalConsecuenciaCostosTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA Bogotá(GAFI), F. A. (1 de Octubre de 2007). Financial Action Task Force on Money Laundering (GAFI) . Obtenido de Estrategia Contra el Terrorismo,: http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/gafi(OCDE), O. p. (20 de Mayo de 2015). Organización para la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE). Obtenido de Organización para la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE): http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/(ONU), R. 1. (2001). Guía técnica sobre la aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad. Nueva York: Organizacion de la Naciones Unidas (ONU).Agencia Reuters. (29 de Mayo de 2013). Portafolio.com. Obtenido de Portafolio.com: http://www.portafolio.co/economia/lavado-activos-colombiaBavaria. (1 de Noviembre de 2015). http://www.bavaria.co. Obtenido de http://www.bavaria.co: http://www.bavaria.co/5-11/Transparencia_etica_dsa/Bioenergy. (1 de Noviembre de 2015). http://www.bioenergy.com.co. 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