La influencia de las criptomonedas en el lavado de activos

Las criptomonedas, son un tipo de moneda digital, cada día, este medio digital de intercambio es mas más llamativo en las operaciones virtuales económicas que se efectúan en la red, sin embargo, el desarrollo de estas operaciones, se encuentra fuera de control por parte de los gobiernos y las instituciones del sector financiero, cabe destacar, que esto se convierte en un sector que es bastante llamativo para los ciberdelincuentes y hackers que utilizan este tipo de divisas para cometer actos delictivos. De esta manera, se ha decidido analizar las medidas que hasta el momento el gobierno y el gobierno brasilero han determinado, para controlar los riesgos que presentan este tipo de monedas virtuales con el objetivo de brindar alternativas de solución a las entidades financieras sobre el lavado de activos. A través de este documento, se determinará la influencia que tienen las criptomonedas en el lavado de activos tanto en Colombia como en Brasil

• Autores: Fagua Torres, Diego Fernando
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Santo Tomás
• Repositorio: Repositorio Institucional USTA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.usta.edu.co:11634/51239
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11634/51239
• Palabra clave: Money laundering; DIAN; SWOT Analysis; Law; Criptocurrency; Lavado de activos; DIAN; Matriz DOFA; Criptomonedas; Ley
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