Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público

A critical reflection is exposed with regards to the responsibility of the Colombian State in the surveillance, control and action that it must carry out, from the administrative field, in relation to the practices of money laundering and massive and habitual collection of money from the perspective...

Full description

Autores:: Ulloa Ulloa, Luis Fernando

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2018

Institución:: Universidad Santo Tomás

Repositorio:: Repositorio Institucional USTA

Idioma:: spa

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spelling	Ulloa Ulloa, Luis Fernando2018-07-01https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/464410.15332/1900-0448.2018.0049.01A critical reflection is exposed with regards to the responsibility of the Colombian State in the surveillance, control and action that it must carry out, from the administrative field, in relation to the practices of money laundering and massive and habitual collection of money from the perspective of the omission and legitimate expectation.Se expone una reflexión crítica frente a la responsabilidad del Estado colombiano en la vigilancia, control y acción que debe desempeñar, desde el campo administrativo, en lo referente a las prácticas del lavado de activos y de la captación masiva y habitual de dineros, desde la perspectiva de la omisión y de la confianza legítima.application/pdftext/htmlspaUniversidad Santo Tomás, Bogotá-Colombiahttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/4644/4346https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/4644/htmlIUSTA; No. 49 (2018); 19-46IUSTA; Núm. 49 (2018); 19-462500-52861900-0448Derechos de autor 2018 IUSTAhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del públicoAnother look at State responsibility in money laundering and the massive and habitual collection of money from the publicArtículo revisado por paresinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1State responsibilitystrict liabilitysubjective liabilityomission of the Statemoney launderingmassive collection of moneyresponsabilidad estatalresponsabilidad objetivaresponsabilidad subjetivaomisión del Estado lavado de activoscaptación masiva de dineros11634/26313oai:repository.usta.edu.co:11634/263132023-07-14 16:28:21.636metadata only accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.co
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