Aproximación al Compliance en Colombia en una Empresa Colombiana

El presente trabajo tiene por objetivo presentar los elementos más sobresalientes que intervienen en el diseño e implementación de los programas de compliance en las organizaciones colombianas, con la finalidad de establecer los requisitos mínimos necesarios para la puesta en marcha de un programa d...

Full description

Autores:: Pérez Jimenez, Sirley Ofelia

Tipo de recurso:: Masters Thesis

Fecha de publicación:: 2023

Institución:: Universidad Santo Tomás

Repositorio:: Repositorio Institucional USTA

Idioma:: spa

Description
Summary:	El presente trabajo tiene por objetivo presentar los elementos más sobresalientes que intervienen en el diseño e implementación de los programas de compliance en las organizaciones colombianas, con la finalidad de establecer los requisitos mínimos necesarios para la puesta en marcha de un programa de compliance, que sea efectivo para prevenir, detectar y corregir conductas antiéticas; y que además consolide gradualmente la cultura ética del talento humano instalado en las organizaciones. Para tal fin, se efectúa una revisión crítica de la literatura alrededor del tema, tanto a nivel nacional e internacional, con la finalidad de identificar los elementos más relevantes que hacen parte de la estructura orgánica de un programa de compliance. A partir de los elementos recabados, se procederá a revisar estos programas implementados por algunas organizaciones en Colombia, con la finalidad de evaluar y analizar, bajo la luz de la teoría del comportamiento de las organizaciones, las experiencias y apreciaciones frente a los resultados obtenidos en la ejecución de estos programas. Finalmente se procederá a consolidar a partir de la información recopilada, los requisitos mínimos necesarios para la exitosa implementación de un programa piloto para la lucha contra la corrupción en todas sus formas y lavado de activos, que se espera sea efectivo para mejorar las capacidades en ética de los empleados en el interior de las organizaciones, y mitigar la aparición de conductas y actos tipificados por la ley colombiana como delitos de naturaleza pecuniaria.

Aproximación al Compliance en Colombia en una Empresa Colombiana

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