Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos
En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento de...
- Autores:
-
Valencia Salgado, Jhon Faber
Castaño Bedoya, Carlos Yamid
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad del Quindío
- Repositorio:
- Repositorio Universidad del Quindío
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uniquindio.edu.co:001/856
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/856
- Palabra clave:
- Lavado de activos
Sector bancario
Mecanismos
Financiación de terrorismo
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- Derechos Reservados - Universidad del Quindio, 2016
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Universidad del Quindío - Colombia - Director - Alfredo Henao, EconomistaValencia Salgado, Jhon FaberCastaño Bedoya, Carlos Yamid2017-07-24T19:36:11Z2017-07-24T19:36:11Z2012-07-06https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/856En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento de los lavadores de activos para cumplir con su objetivo, son victimas del deposito de dineros ilícitos en sus productos financieros.1. Planteamiento del problema 42. Objetivos 63. Justificación 74. Marco teórico 85. Caracterización del lavado de activos 346. Métodos utilizados por los usuarios del sistema bancario colombiano para el lavado de activos 387. Causas que conllevan a las personas a participar del lavado de activos y las consecuencias que se generan por este delito 538. Mecanismos de prevención utilizados para el lavado de activos en Colombia 64PregradoContador Públicoapplication/pdfspaDerechos Reservados - Universidad del Quindio, 2016https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de activosSector bancarioMecanismosFinanciación de terrorismoMecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activosTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPCiencias Económicas y Administrativas - Contaduría PúblicaPublicationTHUMBNAILMonografia - Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos.pdf.jpgMonografia - Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6192https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/4586ebc2-fa59-4161-8785-a2dfaee83d9c/download429bffd1646e8fec3b286925e43c306aMD56Resuingles.pdf.jpgResuingles.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9981https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/b8e219fc-f7da-49a9-a538-a2f78785f8d2/download26eeca2b33bde8ef10a53ea4cd473a80MD57TEXTMonografia - Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos.pdf.txtMonografia - Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos.pdf.txtExtracted texttext/plain269423https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/2e751f2c-63a8-4da2-ab95-4d21f3562ffa/downloadfff6d3c1d4f1bff56d791e3fad8d7450MD54Resuingles.pdf.txtResuingles.pdf.txtExtracted texttext/plain2030https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/2fc10bd5-5bdf-48ea-9979-11536b958527/downloaddfedc5e92b207c3d8c79a92ff14429b8MD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/8d193ee2-9ed1-4e3c-97e3-d2d425e408de/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53ORIGINALMonografia - Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos.pdfMonografia - Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos.pdfapplication/pdf910879https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/3ea65cc9-c7dc-4244-8322-391d306a3829/download63ac133a86f486697531623cf21112c5MD51Resuingles.pdfResuingles.pdfResumen Inglesapplication/pdf20691https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstreams/5cf26ddc-5c5c-4bf6-ab44-f6452de0538d/downloadf0c46f4aee9547fb6a06d029d8fd190cMD52001/856oai:bdigital.uniquindio.edu.co:001/8562024-06-07 10:50:06.484https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad del Quindio, 2016restrictedhttps://bdigital.uniquindio.edu.coBiblioteca Digital Universidad del Quindíobdigital@metabiblioteca.com |
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