Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos
En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento de...
- Autores:
-
Valencia Salgado, Jhon Faber
Castaño Bedoya, Carlos Yamid
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad del Quindío
- Repositorio:
- Repositorio Universidad del Quindío
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uniquindio.edu.co:001/856
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/856
- Palabra clave:
- Lavado de activos
Sector bancario
Mecanismos
Financiación de terrorismo
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad del Quindio, 2016
| Summary: | En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento de los lavadores de activos para cumplir con su objetivo, son victimas del deposito de dineros ilícitos en sus productos financieros. |
|---|