Debates sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia: caminos de herradura para los delitos económicos
La dimensión de la realidad criminológica moderna ha planteado la necesidad de indagar sobre otras respuestas distintas a las establecidas para la responsabilidad penal de la persona física. Los delitos económicos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el enriquecimiento ilícito,...
- Autores:
-
Garcia Trujillo, William Santiago
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/27793
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/27793
- Palabra clave:
- Responsabilidad penal de la persona jurídica
Compliance
Delitos económicos
Sanciones accesorias
Defecto de organización
Criminal liability of the legal entity
Compliance
Economic crimes
Accessory sanctions
Organizational defect
Responsabilidad penal
Derecho penal
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- openAccess
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La dimensión de la realidad criminológica moderna ha planteado la necesidad de indagar sobre otras respuestas distintas a las establecidas para la responsabilidad penal de la persona física. Los delitos económicos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el enriquecimiento ilícito, entre otros, han escalado al nivel de las empresas a tal punto que aquellas no son solo instrumentos sino verdaderas máquinas de poder con autonomía propia que afectan la estabilidad del sistema jurídico. A través de este artículo se destacan las principales posturas acerca de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y la posibilidad de su establecimiento en Colombia. Como resultado se refieren algunos modelos de responsabilidad cuyos elementos han sido adoptados por medio de lo que se ha denominado la cultura del autocontrol, cumplimiento normativo o compliance. Figura que traslada la responsabilidad del Estado a la Persona Jurídica con diferentes finalidades. El panorama legal y constitucional se ve reflejado por medio de las leyes 1778 de 2016 y 2195 de 2022, además de otros instrumentos, que se acercan tímidamente a una Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. |
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Bernate Ochoa, F. (2021). Las personas jurídicas frente al derecho penal colombiano. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez. Cárdenas Anzola, C. G. (Enero de 2014). Configuración de la responsabilidad penal en las personas jurídicas. Iter Ad Veritatem(12), 137-156. Castro Cuenca, C. G. (2011). El tratamiento jurídico penal de los delitos cometidos a través de las personas jurídicas. En C. G. Castro Cuenca, Levantamiento del velo corporativo (págs. 291-317). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. Castro Cuenca, C. G., & Ospina Perdomo, J. (2018). Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades. En C. G. Castro Cuenca, & J. Ospina Perdomo, Derecho penal societario (págs. 3-83). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. Chanjan Documet, R. (Julio de 2020). Repercuciones jurídico-penales del criminal compliance. A propósito de la regulación española. Revista Nuevo Foro Penal(95), 137-154. Colina Ramírez, E. I. (2021). Sobre la difícil delimitación del extraneus en los sistemas de cumplimiento normativo. Compliance y lucha contra la corrupción en España, Portugal e Iberoamérica, 173-193. Congreso de Colombia. (2011). Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011. Colombia: Diario oficial de Colombia. CONGRESO DE COLOMBIA. (2021). Proyecto de ley número 076 de 2021 Cámara, por medio del cual se establece el Régimen de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. (950). Colombia: Gaceta del Congreso. Crespo Gómez, Y. G., Goite Pierre, M., & Angarita Pinto, A. (2017). La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Conflicto y sociedad, 13-28. Cruz Palmera, R. (Junio de 2020). Delitos imprudentes en el marco de las actividades empresariale De la mata Barranco, N., Gómez-Aller, J. D., Lascuraín Sanchez, J. A., & Nieto Martín, A. (2018). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Madrid: Dykinson. De Martino Carreño, J. S., & Guerrero Sabogal, S. (Julio de 2018). Análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, perspectivas y críticas a la sanción administrativa: un camino hacia la pena privativa de la autonomía empresarial. Universitas Estudiantes(18), 73-98. Dietes Calderon, S. A., & Dietes Calderon, M. P. (Julio de 2016). Novedad derecho penal: hacia un derecho penal empresarial basado en el modelo constructivista de autor responsabilidad penal en el sistema jurídico-penal Colombiano. Universitas estudiantes, 161-168. Escalante, E., Lamadrid, M., Cristancho, M., & Carvajal, J. (2020). Problemas actuales de derecho penal económico, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance penal y derechos humanos y empresa. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. Forero Barrera, P. (Julio de 2021). La administración desleal: análisis de configuración típica a la luz de la primera sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. UNA. Revista de Derecho, 6-2, 202-232. Gómez-Jara Díez, C. (2010). Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Mantilla, M. A. (Julio de 2021). Personas jurídicas: ¿responsabilidad administrativa por delitos o infracciones, o responsabilidad penal? UNA. Revista de derecho(6-2), 125-150. Mena Villegas, O. G. (2019). La responsabilidad penal de las personas jurídicas. San José: Editorial Jurídica Continental. Menéndez Conca, L. G. (Mayo de 2021). Antecedentes históricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ratio Juris(32), 60-75. Missas Gómez, J. E. (Enero de 2016). La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Problemáticas sobre su aplicación desde la expedición del Código Penal. Criterio Jurídico(16-1), 69-106. Oviedo Torres, F. A. (Enero de 2021). La responsabilidad de las personas jurídicas. Un análisis a partir de los modelos legales de intervención. Revista de Derecho Penal y Criminología(112), 81-113. Pantoja Ruiz, J. P., Chaparro, A., Restrépo Lopez, A., Fajardo Valenzuela, F., Lombana Garavito, J., Cubides Guiterrrez, L., . . . Solorza, S. N. (Diciembre-Julio de 2021). Algunas tensiones entre un derecho penal expansivo frente a la negación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. UNA. Revista Derecho(6-2), 262-299. Ramirez, P. (2022). La responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance en Colombia: realidades y desafíos. UNA. Revista derecho, 97-124. Sepúlveda Ramírez, A. C. (Diciembre-Julio de 2021). Programas de cumplimiento y responsabilidad penal. UNA. Revista de derecho(6-2), 42-73. Tolosa Russi, D. (Enero de 2015). Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia en Colombia. Revista de Derecho Penal y Criminología, 100, 13-43. Trespalacios Carrasquilla, S. (2021). Aproximación a la responsabilidad penal de la empresa. Apuntes para una propuesta normativa. Medellín: CESJUL. Velásquez Velásquez, F. (2020). Fundamentos de Derecho Penal Parte General (Tercera Edición ed.). Bogotá D.c.: Tirant Lo Blanch. |
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Guzman Rincon, Andrés MauricioGarcia Trujillo, William SantiagoBogotá2023-12-11T13:16:10Z2023-12-11T13:16:10Z2023-11-27https://hdl.handle.net/10901/27793La dimensión de la realidad criminológica moderna ha planteado la necesidad de indagar sobre otras respuestas distintas a las establecidas para la responsabilidad penal de la persona física. Los delitos económicos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el enriquecimiento ilícito, entre otros, han escalado al nivel de las empresas a tal punto que aquellas no son solo instrumentos sino verdaderas máquinas de poder con autonomía propia que afectan la estabilidad del sistema jurídico. A través de este artículo se destacan las principales posturas acerca de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y la posibilidad de su establecimiento en Colombia. Como resultado se refieren algunos modelos de responsabilidad cuyos elementos han sido adoptados por medio de lo que se ha denominado la cultura del autocontrol, cumplimiento normativo o compliance. Figura que traslada la responsabilidad del Estado a la Persona Jurídica con diferentes finalidades. El panorama legal y constitucional se ve reflejado por medio de las leyes 1778 de 2016 y 2195 de 2022, además de otros instrumentos, que se acercan tímidamente a una Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.Universidad Libre - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Especialización en Derecho Penal y CriminologíaThe dimension of modern criminological reality has raised the need to inquire about other answers different from those established for the criminal responsibility of the physical person. Economic crimes such as money laundering, terrorist financing, illicit enrichment, among others, have escalated to the level of companies to such an extent that they are not only instruments but true power machines with their own autonomy that affect the stability of the legal system. Through this article, the main positions about the Criminal Responsibility of the Legal Entity and the possibility of its establishment in Colombia are highlighted. As a result, some responsibility models are referred to whose elements have been adopted through what has been called the culture of self-control, regulatory compliance or compliance. Figure that transfers the responsibility of the State to the Legal Entity for different purposes. The legal and constitutional panorama is reflected by means of laws 1778 of 2016 and 2195 of 2022, in addition to other instruments, which timidly approach a Criminal Responsibility of the Legal Entity.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Responsabilidad penal de la persona jurídicaComplianceDelitos económicosSanciones accesoriasDefecto de organizaciónCriminal liability of the legal entityComplianceEconomic crimesAccessory sanctionsOrganizational defectResponsabilidad penalDerecho penalDebates sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia: caminos de herradura para los delitos económicosDebates on the criminal liability of the legal person in Colombia: horseshoe paths for economic crimesTesis de Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisBernate Ochoa, F. (2021). Las personas jurídicas frente al derecho penal colombiano. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez.Cárdenas Anzola, C. G. (Enero de 2014). Configuración de la responsabilidad penal en las personas jurídicas. Iter Ad Veritatem(12), 137-156.Castro Cuenca, C. G. (2011). El tratamiento jurídico penal de los delitos cometidos a través de las personas jurídicas. En C. G. Castro Cuenca, Levantamiento del velo corporativo (págs. 291-317). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.Castro Cuenca, C. G., & Ospina Perdomo, J. (2018). Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades. En C. G. Castro Cuenca, & J. Ospina Perdomo, Derecho penal societario (págs. 3-83). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.Chanjan Documet, R. (Julio de 2020). Repercuciones jurídico-penales del criminal compliance. A propósito de la regulación española. Revista Nuevo Foro Penal(95), 137-154.Colina Ramírez, E. I. (2021). Sobre la difícil delimitación del extraneus en los sistemas de cumplimiento normativo. Compliance y lucha contra la corrupción en España, Portugal e Iberoamérica, 173-193.Congreso de Colombia. (2011). Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011. Colombia: Diario oficial de Colombia.CONGRESO DE COLOMBIA. (2021). Proyecto de ley número 076 de 2021 Cámara, por medio del cual se establece el Régimen de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. (950). Colombia: Gaceta del Congreso.Crespo Gómez, Y. G., Goite Pierre, M., & Angarita Pinto, A. (2017). La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Conflicto y sociedad, 13-28.Cruz Palmera, R. (Junio de 2020). Delitos imprudentes en el marco de las actividades empresarialeDe la mata Barranco, N., Gómez-Aller, J. D., Lascuraín Sanchez, J. A., & Nieto Martín, A. (2018). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Madrid: Dykinson.De Martino Carreño, J. S., & Guerrero Sabogal, S. (Julio de 2018). Análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, perspectivas y críticas a la sanción administrativa: un camino hacia la pena privativa de la autonomía empresarial. Universitas Estudiantes(18), 73-98.Dietes Calderon, S. A., & Dietes Calderon, M. P. (Julio de 2016). Novedad derecho penal: hacia un derecho penal empresarial basado en el modelo constructivista de autor responsabilidad penal en el sistema jurídico-penal Colombiano. Universitas estudiantes, 161-168.Escalante, E., Lamadrid, M., Cristancho, M., & Carvajal, J. (2020). Problemas actuales de derecho penal económico, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance penal y derechos humanos y empresa. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.Forero Barrera, P. (Julio de 2021). La administración desleal: análisis de configuración típica a la luz de la primera sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. UNA. Revista de Derecho, 6-2, 202-232.Gómez-Jara Díez, C. (2010). Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Mantilla, M. A. (Julio de 2021). Personas jurídicas: ¿responsabilidad administrativa por delitos o infracciones, o responsabilidad penal? UNA. Revista de derecho(6-2), 125-150.Mena Villegas, O. G. (2019). La responsabilidad penal de las personas jurídicas. San José: Editorial Jurídica Continental.Menéndez Conca, L. G. (Mayo de 2021). Antecedentes históricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ratio Juris(32), 60-75.Missas Gómez, J. E. (Enero de 2016). La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Problemáticas sobre su aplicación desde la expedición del Código Penal. Criterio Jurídico(16-1), 69-106.Oviedo Torres, F. A. (Enero de 2021). La responsabilidad de las personas jurídicas. Un análisis a partir de los modelos legales de intervención. Revista de Derecho Penal y Criminología(112), 81-113.Pantoja Ruiz, J. P., Chaparro, A., Restrépo Lopez, A., Fajardo Valenzuela, F., Lombana Garavito, J., Cubides Guiterrrez, L., . . . Solorza, S. N. (Diciembre-Julio de 2021). Algunas tensiones entre un derecho penal expansivo frente a la negación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. UNA. Revista Derecho(6-2), 262-299.Ramirez, P. (2022). La responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance en Colombia: realidades y desafíos. UNA. Revista derecho, 97-124.Sepúlveda Ramírez, A. C. (Diciembre-Julio de 2021). Programas de cumplimiento y responsabilidad penal. UNA. Revista de derecho(6-2), 42-73.Tolosa Russi, D. (Enero de 2015). Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia en Colombia. Revista de Derecho Penal y Criminología, 100, 13-43.Trespalacios Carrasquilla, S. (2021). Aproximación a la responsabilidad penal de la empresa. Apuntes para una propuesta normativa. Medellín: CESJUL.Velásquez Velásquez, F. (2020). Fundamentos de Derecho Penal Parte General (Tercera Edición ed.). 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