El lavado de activos y las criptomonedas: ¿la necesidad de la regulación de este ciberdelito?
El comercio electrónico es uno de los escenarios donde cada día más personas hacen uso de las denominadas criptomonedas. Las criptomonedas fueron creadas como una divisa virtual a través de las cuales se pueden realizar diferentes tipos de transacciones comerciales en la red de internet. Una de sus...
- Autores:
-
Carrascal Martínez, Marianna
Rojas Navarro, Andrea Estefania
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/25819
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/25819
- Palabra clave:
- Criptomonedas, lavado de activos, ilícito penal, anonimato.
Cryptocurrencies, money laundering, criminal offense, anonymity.
- Rights
- License
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El comercio electrónico es uno de los escenarios donde cada día más personas hacen uso de las denominadas criptomonedas. Las criptomonedas fueron creadas como una divisa virtual a través de las cuales se pueden realizar diferentes tipos de transacciones comerciales en la red de internet. Una de sus características principales es el anonimato de quien hace transacciones con criptomonedas. Así las cosas, El propósito que tiene este artículo es analizar los avances que tienen las criptomonedas en el mundo actual y como éstas se han convertido en una oportunidad para los grupos delincuenciales, que han visto en la desregulación de estas divisas virtuales, la oportunidad para poder realizar ilícitos como el lavado de activos. Así mismo se pretende determinar qué condiciones de las criptomonedas son las que favorecen o permiten que se puedan realizar ilícitos como el lavado de activos y de qué manera puede subsanarse ello, desde la regulación de este ciberdelito dentro del ordenamiento penal. |
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Caro Porras, RaulCarrascal Martínez, MariannaRojas Navarro, Andrea EstefaniaBogotá2023-07-19T15:56:56Z2023-07-19T15:56:56Z2023-07-17https://hdl.handle.net/10901/25819El comercio electrónico es uno de los escenarios donde cada día más personas hacen uso de las denominadas criptomonedas. Las criptomonedas fueron creadas como una divisa virtual a través de las cuales se pueden realizar diferentes tipos de transacciones comerciales en la red de internet. Una de sus características principales es el anonimato de quien hace transacciones con criptomonedas. Así las cosas, El propósito que tiene este artículo es analizar los avances que tienen las criptomonedas en el mundo actual y como éstas se han convertido en una oportunidad para los grupos delincuenciales, que han visto en la desregulación de estas divisas virtuales, la oportunidad para poder realizar ilícitos como el lavado de activos. Así mismo se pretende determinar qué condiciones de las criptomonedas son las que favorecen o permiten que se puedan realizar ilícitos como el lavado de activos y de qué manera puede subsanarse ello, desde la regulación de este ciberdelito dentro del ordenamiento penal.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho ProcesalElectronic commerce is one of the scenarios where more and more people make use of the so-called cryptocurrencies. Cryptocurrencies were created as a virtual currency through which different types of commercial transactions can be carried out on the Internet. One of its features is the anonymity of those who make transactions with cryptocurrencies. The purpose of this article is to analyze the advances that cryptocurrencies have in today’s world and how they have become an opportunity for criminal groups, who have seen in the deregulation of these virtual currencies, the opportunity to carry out illegal acts such as money laundering. Likewise, it is intended to determine what conditions of cryptocurrencies are those that favor owe allow illegal acts such as money laundering to be carried out and how this can be corrected, from the regulation of this cybercrime within the criminal system.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Criptomonedas, lavado de activos, ilícito penal, anonimato.Cryptocurrencies, money laundering, criminal offense, anonymity.El lavado de activos y las criptomonedas: ¿la necesidad de la regulación de este ciberdelito?Tesis de Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLegislación. Congreso de la República (2018). “Proyecto de Ley No. 28 de 2018”. Por el cual se regula el uso de las monedas virtuales o criptomonedas y las formas de transacción con éstas en el territorio de Colombia y se dictan otras disposiciones”. Recuperado de: https://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1155-proyecto-de-ley-028-de-2018 Congreso de la República (2019). “Proyecto de Ley No. 268 de 2019”. Por el cual se regulan los servicios de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de las plataformas de intercambio de criptoactivos”. Recuperado de: https://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1429-proyecto-de-ley-268-de-2019 Congreso de la República (2021). “Proyecto de Ley 139 del 27 de julio de 2021”. Por la cual se regulan los servicios de intercambio de criptoactivos ofrecidos a través de plataformas de intercambio de criptoactivos”. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/proyectoAntonopoulos, A. (2017). Mastering Bitcoin. Cambridge: O’ Really Media Inc. Bouveret A., & Haksar, V. (2018). “¿Qué son las criptomonedas? La posibilidad de un nuevo tipo de dinero ofrece beneficios y comporta riesgos”, Finanzas y Desarrollo, 26 – 27. Castrillon, P, V. (2022). Los criptoactivos como objeto de delito y su necesidad de regulación para restaurar la seguridad jurídica y la sociabilidad económica. Medellín: Universidad Eafit. Chaum, D. (1985). “Security with out identification: transaction systems to make big brother obsolete”, Comunnications of the ACM, 28(10), 1030-1044. Cortes, L, A. (2014). “Presente y futuro de la microelectrónica”, Revista de Ingeniería e Investigación, 41, 64 – 67. De Greiff, U, E. (2020). Regulación de criptoactivos en Colombia en el ámbito de lavado de activos”. Medellín: Universidad Eafit. Franco, P. (2014) “Entendiendo bitcoin: Criptografía, Ingeniería y Economía”, Anales de Mecánica y Electricidad, 16 – 22. Galindo, C, M. (2014). “Las modalidades del delito deAldana, A. (2019). El delito de blanqueo frente al fenómeno de las criptomonedas. Recuperado de: https://aldanayabogados.com/wp-content/uploads/2019/08/DELITO-DE-BLANQUEO-CRIPTOMONEDAS-ALAN-ALDANA.pdf Hernández, C, G. (2017). Criptomonedas. Recuperado de: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/presentacion-ghernandez-17-08-2017.pdf Puerto, E, A., Bautista, L, K., Agudelo, D, L., Gómez, M, P. (2017). Lavado de activos en Colombia. Recuperado de: file:///C:/Users/PAULA/Downloads/117-Texto%20del%20art%C3%ADculo-263-1-10-20171011.pdf Superintendencia Financiera (2014). Carta Circular No. 29 del 26 de marzo de 2014. Recuperada de: https://incp.org.co/Site/2014/info/archivos/carta-circular-29-superfinanciera.pdf Superintendencia Financiera (2016). Carta Circular No. 78 del 16 de noviembre de 2016. Recuperada de: http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/ccirc_sf_78_16.pdf Superintendencia Financiera (2017). Carta Circular No. 52 del 22 de junio de 2017. Recuperada de: http://THUMBNAILMARIANNA CARRASCAL - ANDREA ROJAS.pdf.jpgMARIANNA CARRASCAL - ANDREA ROJAS.pdf.jpgimage/jpeg67705http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/25819/5/MARIANNA%20CARRASCAL%20-%20ANDREA%20ROJAS.pdf.jpg052f241e8304e1a7004b50742d907f90MD55AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN.pdf.jpgAUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg27648http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/25819/6/AUTORIZACI%c3%93N%20PARA%20LA%20PUBLICACI%c3%93N.pdf.jpg4acc8c0ac11d2b4756b9affa5521f1ebMD56LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/25819/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54ORIGINALMARIANNA CARRASCAL - ANDREA ROJAS.pdfMARIANNA CARRASCAL - ANDREA ROJAS.pdfARTÍCULOapplication/pdf303930http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/25819/2/MARIANNA%20CARRASCAL%20-%20ANDREA%20ROJAS.pdf34e8f73375c5a992dbc84b4af7892f94MD52AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN.pdfAUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN.pdfAUTORIZACIÓN PUBLICACIÓNapplication/pdf293806http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/25819/3/AUTORIZACI%c3%93N%20PARA%20LA%20PUBLICACI%c3%93N.pdf9fd77cf1d4feb490b1466ae07b157a2bMD5310901/25819oai:repository.unilibre.edu.co:10901/258192023-08-03 12:35:10.389Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |