El lavado de activos y las criptomonedas: ¿la necesidad de la regulación de este ciberdelito?

El comercio electrónico es uno de los escenarios donde cada día más personas hacen uso de las denominadas criptomonedas. Las criptomonedas fueron creadas como una divisa virtual a través de las cuales se pueden realizar diferentes tipos de transacciones comerciales en la red de internet. Una de sus características principales es el anonimato de quien hace transacciones con criptomonedas. Así las cosas, El propósito que tiene este artículo es analizar los avances que tienen las criptomonedas en el mundo actual y como éstas se han convertido en una oportunidad para los grupos delincuenciales, que han visto en la desregulación de estas divisas virtuales, la oportunidad para poder realizar ilícitos como el lavado de activos. Así mismo se pretende determinar qué condiciones de las criptomonedas son las que favorecen o permiten que se puedan realizar ilícitos como el lavado de activos y de qué manera puede subsanarse ello, desde la regulación de este ciberdelito dentro del ordenamiento penal.

• Autores: Carrascal Martínez, Marianna; Rojas Navarro, Andrea Estefania
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad Libre
• Repositorio: RIU - Repositorio Institucional UniLibre
• OAI Identifier: oai:repository.unilibre.edu.co:10901/25819
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10901/25819
• Palabra clave: Criptomonedas, lavado de activos, ilícito penal, anonimato.; Cryptocurrencies, money laundering, criminal offense, anonymity.
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/