El Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en Colombia

Las monedas digitales han tenido un gran auge en el sistema financiero colombiano, permitiéndonos agilizar y facilitar nuestras vidas, con la evolución del internet han traído consigo los pagos digitales, brindándonos la comodidad de poder realizar infinidad de transacciones financieras desde un dis...

Full description

Autores:: Piedrahita, Jeisson Ferney
Noguera Ospina, Brayan Hernando

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2022

Institución:: Universidad Libre

Repositorio:: RIU - Repositorio Institucional UniLibre

Idioma:

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description	Las monedas digitales han tenido un gran auge en el sistema financiero colombiano, permitiéndonos agilizar y facilitar nuestras vidas, con la evolución del internet han traído consigo los pagos digitales, brindándonos la comodidad de poder realizar infinidad de transacciones financieras desde un dispositivo móvil, en donde se realizan pagos en línea, mediante dinero electrónico, código QR, PSE. Sin embargo, dentro de nuestro sistema financiero se ha incursionado en cuanto a las criptomonedas y los criptoactivos, pero han sido vistas con mucha desconfianza por parte de sistema financiera, dejando de lado un hermetismo, dejando una zona gris por no estar directamente regulado por nuestra legislación. El presente artículo le permitirá al lector comprende cual a sido la evolución de la modalidad de lavado de activos, con las monedas digitales específicamente con las criptomonedas y los criptoactivos, en donde nos realizamos de forma minuciosa una selección de lecturas aplicadas específicamente al tema de investigación.
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El presente artículo le permitirá al lector comprende cual a sido la evolución de la modalidad de lavado de activos, con las monedas digitales específicamente con las criptomonedas y los criptoactivos, en donde nos realizamos de forma minuciosa una selección de lecturas aplicadas específicamente al tema de investigación.Universidad LibreFacultad de DerechoEspecialización en Derecho Penal y CriminologíaDigital currencies have had a great boom in the Colombian financial system, allowing us to streamline and facilitate our lives, with the evolution of the internet they have brought digital payments, giving us the convenience of being able to carry out countless financial transactions from a mobile device, where payments are made online, through electronic money, QR code, PSE. However, within our financial system, cryptocurrencies and crypto assets have been ventured, but they have been viewed with great distrust by the financial system, leaving aside a secrecy, leaving a gray area for not being directly regulated by our legislation. This article will allow the reader to understand what has been the evolution of the money laundering modality, with digital currencies specifically with cryptocurrencies and cryptoactives, where we carefully carry out a selection of readings applied specifically to the research topic.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2LavadoActivosCriptomonedasCriptoactivosSistemaFinancieroColombianoPlataformaPagosDigitalesCasaCambioMoneyLaunderingCryptocurrenciesCryptoAssetsColombianFinancialSystemDigitalPaymentPlatformExchangeHouseLavado de activosMoneda electrónicaCriptomoneda -- Aspectos jurídicosEl Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en ColombiaMoney Laundering with Cryptocurrencies and Cryptoactives in ColombiaTesis de Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAlexy, R. (2017). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España: CEPC.Acostas, B. L y Causil, N. A. E. (2015) Evolución del sistema financiero colombiano. (Tesis de especialización en finanzas, Universidad de Cartagena). Recuperado de https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/2710/EVOLUCION%20DEL%20SISTEMA%20FINANCIERO%20COLOMBIANO.pdf?sequence=1&isAllowed=yArias, D. J. (2020). La imputación objetiva en el delito de lavado de activos a través de criptomonedas. (Tesis de Maestria, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellin, Colombia). Recuperado de https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/7801Barreto, A. H., Bazzani, M. D., Buitrago, R. A. M., Caldas, V. J., Cancino, A, J.,… Urbano, M. J.J. (2011). Del Lavado de Activos. En Lecciones de Derecho Penal Parte Especial (pp. 41 – 56). Bogotá D.C., Colombia: Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia.Beccaria, C. (2020). De los delitos y las penas. Bogotá D.C. Colombia: Temis.Bernal, P. C. 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Criptoactivos y las normas antilavado. En H.A. Hernández Quintero (Coord.). La eficacia de las normas de prevención, de-tección y sanción del lavado de activos en Colombia (pp. 117-134). Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué. Recuperado de https://doi.org/10.35707/978958754330806Zagrebelsky, G. (2008). El derecho ductil. Ley, derechos, justicia. Madrid, España: Trotta.THUMBNAILEL LAVADO DE ACTIVOS CON CRIPTOMONEDAS Y CRIPTOACTIVOS EN COLOMBIA.pdf.jpgEL LAVADO DE ACTIVOS CON CRIPTOMONEDAS Y CRIPTOACTIVOS EN COLOMBIA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg17018http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24213/5/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20CON%20CRIPTOMONEDAS%20Y%20CRIPTOACTIVOS%20EN%20COLOMBIA.pdf.jpg1505d2d9f26120f40a9530fa2cd47898MD55CARTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JEISSON FERNEY PIEDRAHITA 202205231547 Y BRAYAN NOGUERA OSPINA.pdf.jpgCARTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN JEISSON FERNEY PIEDRAHITA 202205231547 Y BRAYAN NOGUERA OSPINA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg17811http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24213/6/CARTA%20DE%20APROBACI%c3%93N%20TRABAJO%20DE%20INVESTIGACI%c3%93N%20JEISSON%20FERNEY%20PIEDRAHITA%20202205231547%20Y%20BRAYAN%20NOGUERA%20OSPINA.pdf.jpgb1e805d2fdf61531d9db31c501055f54MD56AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO - JEISSON PIEDRAHITA Y BRAYAN NOGUERA.pdf.jpgAUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO - JEISSON PIEDRAHITA Y BRAYAN NOGUERA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg26737http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24213/7/AUTORIZACI%c3%93N%20PARA%20PUBLICACI%c3%93N%20DEL%20ART%c3%8dCULO%20-%20JEISSON%20PIEDRAHITA%20Y%20BRAYAN%20NOGUERA.pdf.jpg578b32b5a8ef04125fc533b50ecfaa57MD57LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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El Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en Colombia

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