El Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en Colombia

Las monedas digitales han tenido un gran auge en el sistema financiero colombiano, permitiéndonos agilizar y facilitar nuestras vidas, con la evolución del internet han traído consigo los pagos digitales, brindándonos la comodidad de poder realizar infinidad de transacciones financieras desde un dis...

Full description

Autores:
Piedrahita, Jeisson Ferney
Noguera Ospina, Brayan Hernando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/24213
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/24213
Palabra clave:
Lavado
Activos
Criptomonedas
Criptoactivos
Sistema
Financiero
Colombiano
Plataforma
Pagos
Digitales
Casa
Cambio
Money
Laundering
Cryptocurrencies
Crypto
Assets
Colombian
Financial
System
Digital
Payment
Platform
Exchange
House
Lavado de activos
Moneda electrónica
Criptomoneda -- Aspectos jurídicos
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:Las monedas digitales han tenido un gran auge en el sistema financiero colombiano, permitiéndonos agilizar y facilitar nuestras vidas, con la evolución del internet han traído consigo los pagos digitales, brindándonos la comodidad de poder realizar infinidad de transacciones financieras desde un dispositivo móvil, en donde se realizan pagos en línea, mediante dinero electrónico, código QR, PSE. Sin embargo, dentro de nuestro sistema financiero se ha incursionado en cuanto a las criptomonedas y los criptoactivos, pero han sido vistas con mucha desconfianza por parte de sistema financiera, dejando de lado un hermetismo, dejando una zona gris por no estar directamente regulado por nuestra legislación. El presente artículo le permitirá al lector comprende cual a sido la evolución de la modalidad de lavado de activos, con las monedas digitales específicamente con las criptomonedas y los criptoactivos, en donde nos realizamos de forma minuciosa una selección de lecturas aplicadas específicamente al tema de investigación.