El Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en Colombia

Las monedas digitales han tenido un gran auge en el sistema financiero colombiano, permitiéndonos agilizar y facilitar nuestras vidas, con la evolución del internet han traído consigo los pagos digitales, brindándonos la comodidad de poder realizar infinidad de transacciones financieras desde un dispositivo móvil, en donde se realizan pagos en línea, mediante dinero electrónico, código QR, PSE. Sin embargo, dentro de nuestro sistema financiero se ha incursionado en cuanto a las criptomonedas y los criptoactivos, pero han sido vistas con mucha desconfianza por parte de sistema financiera, dejando de lado un hermetismo, dejando una zona gris por no estar directamente regulado por nuestra legislación. El presente artículo le permitirá al lector comprende cual a sido la evolución de la modalidad de lavado de activos, con las monedas digitales específicamente con las criptomonedas y los criptoactivos, en donde nos realizamos de forma minuciosa una selección de lecturas aplicadas específicamente al tema de investigación.

• Autores: Piedrahita, Jeisson Ferney; Noguera Ospina, Brayan Hernando
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Libre
• Repositorio: RIU - Repositorio Institucional UniLibre
• OAI Identifier: oai:repository.unilibre.edu.co:10901/24213
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10901/24213
• Palabra clave: Lavado; Activos; Criptomonedas; Criptoactivos; Sistema; Financiero; Colombiano; Plataforma; Pagos; Digitales; Casa; Cambio; Money; Laundering; Cryptocurrencies; Crypto; Assets; Colombian; Financial; System; Digital; Payment; Platform; Exchange; House; Lavado de activos; Moneda electrónica; Criptomoneda -- Aspectos jurídicos
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/