Normatividad de las criptomonedas en países desarrollados
Este documento hace referencia al estudio de la normatividad de las criptomonedas en países desarrollados, dado que fueron los pioneros en la implementación y uso de los criptoactivos. Se analizará el surgimiento de las normas que regulan estas monedas virtuales en los países desarrollados que más h...
- Autores:
-
Gutiérrez Vélez, Jheidy Dahiana
Ramírez Martínez, Laura
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/26542
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/26542
- Palabra clave:
- Criptomoneda
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Este documento hace referencia al estudio de la normatividad de las criptomonedas en países desarrollados, dado que fueron los pioneros en la implementación y uso de los criptoactivos. Se analizará el surgimiento de las normas que regulan estas monedas virtuales en los países desarrollados que más han trabajado en regularlas, afronta en su primera parte el análisis en Europa, en donde la Unión Europea promulgó una normativa que entre otras cosas buscaba supeditar la actividad de los proveedores de servicios de criptomonedas, a partir de este mandato los miembros de la UE desprendieron y desarrollaron las leyes para cada una de sus naciones, destacándose entre ellas España, Finlandia y Alemania. La segunda parte de este abarca el funcionamiento de las criptomonedas en los países mencionados, la facilidad para encontrar mercados que las aceptan, la posición de los bancos en cuanto a este tema y la postura del estado con respecto a la fiscalización de estas. Y como caso particular se encuentra Estados Unidos, país con 50 estados en los que cada uno cuenta con una regulación independiente para darle manejo a las criptomonedas, allí se han presentado grandes demandas por casos de fraude y corrupción en las organizaciones que han trabajado con criptoactivos, casos en los que muchas de las entidades regulatorias han intervenido y sancionado múltiples de compañías. Como consecuencia de la puesta en marcha de las leyes y normativas que legalizan el uso de los criptoactivos, cada vez es más fácil acceder a ellas y utilizarlas como medio de pago en numerosos mercados a lo largo del mundo. |
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La segunda parte de este abarca el funcionamiento de las criptomonedas en los países mencionados, la facilidad para encontrar mercados que las aceptan, la posición de los bancos en cuanto a este tema y la postura del estado con respecto a la fiscalización de estas. Y como caso particular se encuentra Estados Unidos, país con 50 estados en los que cada uno cuenta con una regulación independiente para darle manejo a las criptomonedas, allí se han presentado grandes demandas por casos de fraude y corrupción en las organizaciones que han trabajado con criptoactivos, casos en los que muchas de las entidades regulatorias han intervenido y sancionado múltiples de compañías. Como consecuencia de la puesta en marcha de las leyes y normativas que legalizan el uso de los criptoactivos, cada vez es más fácil acceder a ellas y utilizarlas como medio de pago en numerosos mercados a lo largo del mundo.Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables -- Contaduría públicaThis document refers to the study of the regulations of cryptocurrencies in developed countries, since they were the pioneers in the implementation and use of cryptoactives. We will analyzed the emergence of the norms, that regulate these virtual currencies in developed countries that have worked ta lot to regulate them. . In its first part, it deals with the analysis of Europe, where the European Union promulgated a regulation that, among other things, sought to subordinate the activity of cryptocurrency service providers, from this the members of the Eropean Union released and developed the laws for each of their nations, standing out among them Spain, Finland and Germany. The second part of this, covers the operation of cryptocurrencies in the countries mentioned, the ease of finding markets that accept them, the position of banks regarding this issue and the position of the state regarding the control of these. And as a particular case is the United States, a country with 50 states in which each one has an independent regulation to manage cryptocurrencies, there have been large lawsuits for cases of fraud and corruption in organizations that have worked with crypto assets, cases in which many of the regulatory entities have intervened and sanctioned multiple companies. As a consequence of the implementation of laws and regulations that legalize the use of crypto assets, it is becoming easier to access them and use them as a means of payment in numerous markets throughout the world.PDFCriptomonedaCriptoactivoTransacciónRegularPrevenciónCryptocurrencyCryptoactiveTransactionRegularPreventiónNormatividad de las criptomonedas en países desarrolladosTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAgencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2021). Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que incidenBarra, M. (16 de 02 de 2021). RFI. Obtenido de https://www.rfi.fr/es/programas/franciahoy/20210316-francia-criptomonedas-criptoactivos-tecnologia-digital-divisas-tradingmercado-economia-aplicacionesCommission, C. F. (15 de 10 de 2021). Commodity Futures Trading Commission. Obtenido de https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8450-21Commission, S. a. (22 de 12 de 2020). Securities and Exchange Commission. Obtenido de https://www.sec.gov/news/press-release/2020-338Commission, S. a. (09 de 08 de 2021). Securities and Exchange Commission. Obtenido de https://www.sec.gov/news/press-release/2021-147Commission, S. a. (01 de 09 de 2021). Securities and Exchange Commission. Obtenido de See: https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/digital-asset-and-cryptoinvestment-scams-investor-alertCommission, S. a. (2 de 12 de 2021). Securities and Exchange Commission. Obtenido de https://www.sec.gov/news/press-release/2021-248Consenso del Mercado. (s.f.). Obtenido de https://consensodelmercado.com/es/criptomonedas/noticias/fondos-de-inversioninstitucional-de-alemania-podran-invertir-en-criptomonedasCONSTITUCIÓN, L. (s.f.). LA CASA BLANCA. 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Obtenido de https://www.occ.gov/about/who-we-are/index-who-we-are.htmlhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2THUMBNAILMD0642.pdf.jpgMD0642.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg11230http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/26542/3/MD0642.pdf.jpg4dfbc1e60102ea24c6540d7c3d63e916MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/26542/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALMD0642.pdfMD0642.pdfapplication/pdf442859http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/26542/1/MD0642.pdf98f0709eebc6dbbb59aff1414d4e1d32MD5110901/26542oai:repository.unilibre.edu.co:10901/265422023-09-20 06:00:29.077Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |