Lavado de activos y su investigación en Risaralda
Desde la óptica del derecho penal se aborda este trabajo, buscando con ello enmarcar el lavado de activos dentro de un contexto teórico que permita sustentar la tesis de que este es un problema transnacional que le plante al Estado colombiano la creación de mecanismos que permitan enfrentar el lavad...
- Autores:
-
Arenas Usma, César Augusto
García Rojas, Sandra Milena
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/30218
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/30218
- Palabra clave:
- Lavado de activos
Delitos
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
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Desde la óptica del derecho penal se aborda este trabajo, buscando con ello enmarcar el lavado de activos dentro de un contexto teórico que permita sustentar la tesis de que este es un problema transnacional que le plante al Estado colombiano la creación de mecanismos que permitan enfrentar el lavado de activos, fenómeno delictual que afecta de manera directa o indirecta la economía. |
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ÁLVAREZ DÍAZ GRANADOS, Francisco Javier. Diccionario Básico de Criminalística. ECOE Ediciones. 2004 ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA. Las acciones del sistema financiero colombiano contra el lavado de activos, Ediciones Asobancaria, Bogotá, (Junio de 1998). Elaborado por Carlos Augusto Oviedo Arbeláez BANCAFE; FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA. Lavado de activos, Foro Académico Lavado de Activos”, Bogotá, (1996). BANCAFÉ. Código de Conducta y Manual para Prevención de Lavado de Activos, Bogotá, (18 de noviembre de 1996) BANCO DE LA REPÚBLICA. Plan de capacitación en control al lavado de activos: Cartilla de capacitación, Banco de la República, Unidad de análisis de operaciones, Bogotá, (1997) BAUTISTA Rivera, Jorge Enrique. “Lavado de dinero: una innovación ilícita en permanente innovación tecnológica”, Fiesta a la Vida, Vol. 3, no. 4 (Julio de 1995) Bogotá, pp. 23-31 BERRÍO Zapata, Douglas. “Controles al lavado de dólares”. Debates de Coyuntura Económica, Fedesarrollo-Fescol, Bogotá, No. 32, (junio 1994), pp. 22- 27. BUENO RINCÓN, Fabio Enrique, El secreto bancario [Confidentiality in Banking], Santa Fe de Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas G. Ibáñez, 1997, p. 136.). CÁRDENAS Mauricio, BARRERA Felipe. "Efectos Macroeconómicos de los Capitales Extranjeros, el caso colombiano" Afluencia de Capitales y Estabilización en América Latina, Tercer Mundo Editores, Bogotá, (1994) CANO CASTAÑO, Miguel Antonio. Auditoria forense en la investigación criminal de lavado de dinero y activos. Ecoe Ediciones. Año 2004. CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID - Universidad Nacional de Colombia, Dinámica Comercial y Lavado de Dólares de los Sanandresitos, Bogotá, (abril de 1997) |
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Las acciones del sistema financiero colombiano contra el lavado de activos, Ediciones Asobancaria, Bogotá, (Junio de 1998). Elaborado por Carlos Augusto Oviedo ArbeláezBANCAFE; FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA. Lavado de activos, Foro Académico Lavado de Activos”, Bogotá, (1996).BANCAFÉ. Código de Conducta y Manual para Prevención de Lavado de Activos, Bogotá, (18 de noviembre de 1996)BANCO DE LA REPÚBLICA. Plan de capacitación en control al lavado de activos: Cartilla de capacitación, Banco de la República, Unidad de análisis de operaciones, Bogotá, (1997)BAUTISTA Rivera, Jorge Enrique. “Lavado de dinero: una innovación ilícita en permanente innovación tecnológica”, Fiesta a la Vida, Vol. 3, no. 4 (Julio de 1995) Bogotá, pp. 23-31BERRÍO Zapata, Douglas. “Controles al lavado de dólares”. 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