Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huila
Este artículo es de investigación jurídica sobre el lavado de activos, enfocado en la ciudad de Neiva Huila, este es un delito demasiado grave y que es muy común en nuestra sociedad Colombiana, el lavado de activos básicamente es convertir una cantidad de dinero ilícito a licito para ingresarlo a la...
- Autores:
-
GOMEZ, G
Cómez, Galieth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/23930
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/23930
- Palabra clave:
- Lavado de Activos
Delito
Enriquecimiento
Neiva
Economía
Money
Laundering
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Enrichment
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Lavado De Activos Colombia
Derecho penal
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Este artículo es de investigación jurídica sobre el lavado de activos, enfocado en la ciudad de Neiva Huila, este es un delito demasiado grave y que es muy común en nuestra sociedad Colombiana, el lavado de activos básicamente es convertir una cantidad de dinero ilícito a licito para ingresarlo a la actividad económica del país, para le ejecución del mismo es indispensable la participación de tres sujetos ; quien es el dueño del dinero y realiza el delito, quien presta su nombre oculta el origen del dinero ilícito y quien sabe lo que hace y espera una remuneración, además, el delito de lavado de activos es un delito subsidiario o secundario por varios delitos principales como trata de personas, narcotráfico, prostitución infantil , secuestro y extorsión , entre otros. Para abarcar esta trasgresión jurídica voy a establecer cuatro capítulos de desarrollo , donde en el primero se buscará identificar y caracterizar el delito de lavados de activos en Colombia, en un segundo capítulo se analizará el origen del del delito de lavado de activos y su ocurrencia en la ciudad de Neiva, en este tercer capítulo se hablará de las diferentes modalidades para incurrir en este delito y para finalizar determinaré los factores que permiten la ejecución del delito en Colombia, principalmente en la ciudad de Neiva. |
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Torregrosa, RodolfoGOMEZ, GCómez, GaliethBogotá2023-01-18T16:19:28Z2023-01-18T16:19:28Z2023-01-23https://hdl.handle.net/10901/23930Este artículo es de investigación jurídica sobre el lavado de activos, enfocado en la ciudad de Neiva Huila, este es un delito demasiado grave y que es muy común en nuestra sociedad Colombiana, el lavado de activos básicamente es convertir una cantidad de dinero ilícito a licito para ingresarlo a la actividad económica del país, para le ejecución del mismo es indispensable la participación de tres sujetos ; quien es el dueño del dinero y realiza el delito, quien presta su nombre oculta el origen del dinero ilícito y quien sabe lo que hace y espera una remuneración, además, el delito de lavado de activos es un delito subsidiario o secundario por varios delitos principales como trata de personas, narcotráfico, prostitución infantil , secuestro y extorsión , entre otros. Para abarcar esta trasgresión jurídica voy a establecer cuatro capítulos de desarrollo , donde en el primero se buscará identificar y caracterizar el delito de lavados de activos en Colombia, en un segundo capítulo se analizará el origen del del delito de lavado de activos y su ocurrencia en la ciudad de Neiva, en este tercer capítulo se hablará de las diferentes modalidades para incurrir en este delito y para finalizar determinaré los factores que permiten la ejecución del delito en Colombia, principalmente en la ciudad de Neiva.UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE DERECHO - ESPECIALIZACIÓN DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍAThis article is about legal research on money laundering, focused on the city of Neiva Huila, this is a very serious crime and it is very common in our Colombian society, money laundering is basically turning an amount of illicit money into licit to enter it to the economic activity of the country, for its execution the participation of three subjects is essential; who is the owner of the money and commits the crime, who lends his name hides the origin of the illicit money and who knows what he is doing and expects remuneration, in addition, the crime of money laundering in a subsidiary or secondary crime for several main crimes such as human trafficking, drug trafficking, child prostitution, kidnapping and extortion, among others. In order to cover this legal transgression, I am going to establish four development chapters. In the first one we will seek to identify and characterize the crime of money laundering in Colombia, the second chapter is about the origin of the crime of money laundering and its incidence in Neiva city, in the third chapter we will talk about the different modalities to commit this crime and finally I will determine the factors that allow the execution of the crime in Colombia, mainly in the city of Neiva.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de ActivosDelitoEnriquecimientoNeivaEconomíaMoneyLaunderingCrimeEnrichmentNeivaEconomyLavado De Activos ColombiaDerecho penalLavado de activos en la ciudad de Neiva HuilaMoney laundering in the city of Neiva HuilaTesis de Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisDian. (2006). Tipologías de lavado de activos relacionadas con las exportaciones ficticias y contrabando. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.Gaitán, R. (2008). El lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales colombianas. Bogotá, Colombia: Editorial Instituto de Estudio del Ministerio Publico.http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082011000100009Infolat.(s.f). Recuperado de https://www.infolaft.com/los-25-casos-mas-sonados-en-este-cuarto-de-siglo/Ley 599 de 2000. Código penal. Art. 323. Julio 24 de 2000 ( Colombia). Trigésima quinta Ed. Editorial Leyer.Roa, L.M. (2011). El lavado de activos en economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto den el PIB departamental. Recuperado de file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-ElLavadoDeActivosEnLaEconomiaFormalColombianaAprox-3791850.pdfRuiz, C., Vargas, R., Castillo, L. y Cardona, D. (2015).El lavado de activos en Colombia – consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Editorial Externado.Ruiz, C., Vargas, R., Castillo, L. y Cardona, D. (2020). El lavado de activos en Colombia – consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Editorial Externado.Sentencia 49906, Acta 91. (2020, 6 de mayo). Corte Suprema de Justicia (Luis Antonio Hernández, M.P).Vargas, Á. y Vargas, R. (2017). El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito. Universidad Sergio Arboleda, p.31.THUMBNAIL22_de_noviembre_1154_am.docx.pdf.jpg22_de_noviembre_1154_am.docx.pdf.jpgimage/jpeg172603http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/23930/5/22_de_noviembre_1154_am.docx.pdf.jpgd557aa89ee4fe5ed3aeb2712a1406250MD55GALIETH GOMEZ HORTUA.pdf.jpgGALIETH GOMEZ HORTUA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg16153http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/23930/6/GALIETH%20GOMEZ%20HORTUA.pdf.jpg6bfbbeb592c22cde2760957c569a446cMD56LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/23930/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54ORIGINAL22_de_noviembre_1154_am.docx.pdf22_de_noviembre_1154_am.docx.pdfARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN- Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huilaapplication/pdf173283http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/23930/1/22_de_noviembre_1154_am.docx.pdfb8ff3b58ef672d8655e448736fb14cdcMD51Autorización para la publicación digital de obras en el repositorio institucional de la universidad libre.docxAutorización para la publicación digital de obras en el repositorio institucional de la universidad libre.docxAutorización de publicaciónapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document252946http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/23930/2/Autorizaci%c3%b3n%20para%20la%20publicaci%c3%b3n%20digital%20de%20obras%20en%20el%20repositorio%20institucional%20de%20la%20universidad%20libre.docxcea335b0f592069f8e76a6febe946313MD52GALIETH GOMEZ HORTUA.pdfGALIETH GOMEZ HORTUA.pdfAprobadoapplication/pdf19827http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/23930/3/GALIETH%20GOMEZ%20HORTUA.pdf418ca6831d6e8d6a37a846fe67f80312MD5310901/23930oai:repository.unilibre.edu.co:10901/239302024-01-07 06:01:10.182Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |