Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huila

Este artículo es de investigación jurídica sobre el lavado de activos, enfocado en la ciudad de Neiva Huila, este es un delito demasiado grave y que es muy común en nuestra sociedad Colombiana, el lavado de activos básicamente es convertir una cantidad de dinero ilícito a licito para ingresarlo a la...

Full description

Autores:
GOMEZ, G
Cómez, Galieth
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/23930
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/23930
Palabra clave:
Lavado de Activos
Delito
Enriquecimiento
Neiva
Economía
Money
Laundering
Crime
Enrichment
Neiva
Economy
Lavado De Activos Colombia
Derecho penal
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:Este artículo es de investigación jurídica sobre el lavado de activos, enfocado en la ciudad de Neiva Huila, este es un delito demasiado grave y que es muy común en nuestra sociedad Colombiana, el lavado de activos básicamente es convertir una cantidad de dinero ilícito a licito para ingresarlo a la actividad económica del país, para le ejecución del mismo es indispensable la participación de tres sujetos ; quien es el dueño del dinero y realiza el delito, quien presta su nombre oculta el origen del dinero ilícito y quien sabe lo que hace y espera una remuneración, además, el delito de lavado de activos es un delito subsidiario o secundario por varios delitos principales como trata de personas, narcotráfico, prostitución infantil , secuestro y extorsión , entre otros. Para abarcar esta trasgresión jurídica voy a establecer cuatro capítulos de desarrollo , donde en el primero se buscará identificar y caracterizar el delito de lavados de activos en Colombia, en un segundo capítulo se analizará el origen del del delito de lavado de activos y su ocurrencia en la ciudad de Neiva, en este tercer capítulo se hablará de las diferentes modalidades para incurrir en este delito y para finalizar determinaré los factores que permiten la ejecución del delito en Colombia, principalmente en la ciudad de Neiva.