La Acción Penal Ante El Lavado de Activos en Colombia
El ilícito denominado lavado de activos en Colombia encuentra sus antecedentes iniciales en el derecho internacional, propiamente por influencia de la ONU mediante acuerdo del 1993 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, también conocido como la convención de Viena,...
- Autores:
-
Fierro Fierro, Luz Marina
Vergara Osorio, Yesmins Andrea
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/23966
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/23966
- Palabra clave:
- Lavado de activos
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antecedentes
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El ilícito denominado lavado de activos en Colombia encuentra sus antecedentes iniciales en el derecho internacional, propiamente por influencia de la ONU mediante acuerdo del 1993 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, también conocido como la convención de Viena, mediante la cual los Estados miembros se comprometieron a regular en su sistema y ordenamiento jurídico el lavado de activos como un delito de carácter autónomo. Es así como el Estado colombiano en el 1997, mediante la Ley 365, adoptaría el ilícito como un tipo penal que pese a que en su primera regulación se mostro un poco escueto y general, a la postre se fue adaptando a la realidad social colombiana y a la delincuencia organizada que se gestaba alrededor del lavado de activos. |
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Bernate, F. (2004). El Código Penal Colombiano de 1890. Scielo, 6. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792004000200017 Cano, N. V., & Llano, J. V. (2015). Teoría del derecho neoconstitucionalismo y modelo de estado constitucional en el contexto colombiano. Novum Jus, 9(2), 49-74. Cepeda Oliva, R. L. (2017). Los regímenes laborales y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, 2017. Data Crédito. (2021). ¿Qué es Sarlaft y cómo prevenir riesgos corporativos? https://www.datacreditoempresas.com.co/blog-datacredito-empresas/que-es-sarlaft-y-como-prevenir-riesgos-corporativos/#:~:text=SARLAFT%20es%20el%20Sistema%20de,es%20un%20sistema%20que%20est%C3%A1 Decreto Ley 898 de 2017. (2017, 29 de mayo). Presidencia de la Republica. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81861 Fernández Bula, O. A., & Gaviria Velásquez, L. M. (2022). Generalidades del delito de lavado de activos. Fiscalía General de la Nación. (2022). Estructura Orgánica De La Fiscalía General De La Nación. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Organigrama-FGN-2022-08-03-2.pdf Fuentes, H. Ferrucho, C. & Martínez, W. (2021). La minería y su impacto en el desarrollo económico en Colombia. Scielo, 40. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-30532021000100189 Guerrero, L. (2013). LAVADO DE ACTIVOS Y AFECTACIÓN DE LA SEGURIDAD. [Tesis de posgrado, Universidad Militar Nueva Granada]. Archivo digital. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10885/LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20AFECTACION%20DE%20LA%20SEGURIDAD.pdf;jsessionid=AD3D475A096E960A718FC943156EEDD2?sequence=1 Hernández Quintero, H. A. (2017). Aspectos polémicos sobre el objeto material del delito de lavado de activos (delitos fuente). Justicia, (32), 118-138. Hernández Quintero, H. A., Vargas Sanmiguel, C., Murillo Granados, A., Caicedo Lozada, M., Rodríguez Cárdenas, J. P., Castro Vaca, R. M., ... & Vargas-Nieto, T. (2020). La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia. Herrera, R. (2018). El Delito de Lavado de Activos: su complejidad, y las dificultades de su investigación. file:///C:/Users/PC/Downloads/u808040.pdf Ley 365 de 1997. (1997, 21 de febrero). Congreso de la Republica. Diario Oficial No. 42.987. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0365_1997.html Ley 526 de 1999. (1999, 12 de agosto). Congreso de la Republica. Diario Oficial 43667. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6288#:~:text=Crea%20la%20Unidad%20de%20Informaci%C3%B3n,con%20el%20lavado%20de%20activos Martínez, W. (2020). La Investigación Moderna Del Lavado De Activos. https://urosario.edu.co/static/Documentos/Facultad-de-Jurisprudencia/Observatorio-Lavado-de-Activos/Biblioteca/La-investigacion-moderna-del-lavado-de-activos.pdf Ministerio de Hacienda. (2019). Guía de Normatividad ALA/CFT. https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/Documents/Guia%20de%20normatividad%20ALACFT.pdf Ministerio de Justicia y del Derecho. (2019). Lavado de Activos. https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Paginas/delitos-relacionados-lavado-activos.aspx Quintero, H. H. (2018). El lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo. Nuevo Foro Penal, 14(90), 174-194. Ramírez, E. A. P., Leal, K. V. B., Díaz, L. M. A., & Monsalve, P. A. G. (2017). Lavado de activos en Colombia. Revista CONVICCIONES, 4(7), 55-61. Resolución 04 de 2012. (2012, 4 de octubre). Fiscalía General de la Nación. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0-01810-del-4-de-octubre-de-2012.pdf Rodríguez, J. P., & Castro Vaca, R. M. (2020). Evaluación del modelo de Colombia sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. In La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia. https://doi. org/10.35707/9789587543308. Ediciones Unibagué. Salazar, C. (2016). Breve historia del derecho penal colombiano. Principia Iuris, 13. http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/piuris/article/view/1135/1100 Sentencia 49906/20. (2020, 6 de mayo). Corte Suprema de Justicia. (Luis Antonio Hernández Barbosa, M.P). https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/08/04/lavado-de-activos-configuracion/ Sentencia C-191/16 (2016, 20 de abril). Corte Constitucional. (Alejandro Linares Cantillo, M.P). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-191-16.htm#:~:text=La%20Corte%20determin%C3%B3%20que%20la,valor%20aduanero%20de%20las%20mercanc%C3%ADas Vargas Lozano, R., Vargas, Á., Ruiz López, C. E., Palitot Braga, R. R., Souto, A. H. A., Vidales Rodríguez, C., ... & Planchadell Gargallo, A. (2017). El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito. Universidad Sergio Arboleda. |
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Es así como el Estado colombiano en el 1997, mediante la Ley 365, adoptaría el ilícito como un tipo penal que pese a que en su primera regulación se mostro un poco escueto y general, a la postre se fue adaptando a la realidad social colombiana y a la delincuencia organizada que se gestaba alrededor del lavado de activos.Universidad Libre - Facultad De derecho - Programa De DerechoThe crime on the side of assets in Colombia finds its initial antecedents in international law, through which the States Members undertook to regulate asset laundering in their system and legal system as an autonomous crime. This is how the Colombian State in 1997, through Law 365, would adopt the illicit as a criminal type that despite the fact that in its first regulation it was a bit concise and general, in the end it was adapted to the Colombian social reality and to organized crime that was generated around money laundering.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de activosacción penalfalenciasantecedentesMoney launderingcriminal actionevolution.Derecho penalLavado de dineroLavado de activosLa Acción Penal Ante El Lavado de Activos en ColombiaTesis de Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisBernate, F. (2004). El Código Penal Colombiano de 1890. Scielo, 6. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792004000200017Cano, N. V., & Llano, J. V. (2015). Teoría del derecho neoconstitucionalismo y modelo de estado constitucional en el contexto colombiano. Novum Jus, 9(2), 49-74.Cepeda Oliva, R. L. (2017). Los regímenes laborales y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, 2017.Data Crédito. (2021). ¿Qué es Sarlaft y cómo prevenir riesgos corporativos? https://www.datacreditoempresas.com.co/blog-datacredito-empresas/que-es-sarlaft-y-como-prevenir-riesgos-corporativos/#:~:text=SARLAFT%20es%20el%20Sistema%20de,es%20un%20sistema%20que%20est%C3%A1Decreto Ley 898 de 2017. (2017, 29 de mayo). Presidencia de la Republica. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81861Fernández Bula, O. A., & Gaviria Velásquez, L. M. (2022). Generalidades del delito de lavado de activos.Fiscalía General de la Nación. (2022). 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