La Acción Penal Ante El Lavado de Activos en Colombia

El ilícito denominado lavado de activos en Colombia encuentra sus antecedentes iniciales en el derecho internacional, propiamente por influencia de la ONU mediante acuerdo del 1993 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, también conocido como la convención de Viena, mediante la cual los Estados miembros se comprometieron a regular en su sistema y ordenamiento jurídico el lavado de activos como un delito de carácter autónomo. Es así como el Estado colombiano en el 1997, mediante la Ley 365, adoptaría el ilícito como un tipo penal que pese a que en su primera regulación se mostro un poco escueto y general, a la postre se fue adaptando a la realidad social colombiana y a la delincuencia organizada que se gestaba alrededor del lavado de activos.

• Autores: Fierro Fierro, Luz Marina; Vergara Osorio, Yesmins Andrea
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Libre
• Repositorio: RIU - Repositorio Institucional UniLibre
• OAI Identifier: oai:repository.unilibre.edu.co:10901/23966
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10901/23966
• Palabra clave: Lavado de activos; acción penal; falencias; antecedentes; Money laundering; criminal action; evolution.; Derecho penal; Lavado de dinero; Lavado de activos
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