Enfoque del nuevo marco legal de prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo
31 Páginas.
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5901
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/5901
- Palabra clave:
- Terrorismo
Corrupción
Lavado de dinero
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- License
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Enfoque del nuevo marco legal de prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismoTerrorismoCorrupciónLavado de dinero31 Páginas.Concordante con la evolución del negocio bancario y los riesgos inherentes a este sector financiero exigen del supervisor y sus vigilados una respuesta eficaz y oportuna en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismos. En razón de ello, la Superintendencia Financiera de Colombia, dispuso mediante la Circular Externa 022 de 2007 impartir las instrucciones mínimas necesarias para orientar a sus vigilados en el diseño de un sistema de administración del riesgo, en los cuales se contemplan estándares internacionales, como lo es Basilea II, al definir y desarrollar en sus etapas la Identificación, Medición o Evaluación, Control y Monitoreo, aspectos que deben ser valorados en todas las actividades en desarrollo de su objeto social principal.Universidad de La Sabana.Especialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasLamk Nieto, Elizabeth YalileWilches Orjuela, William Fernando2013-02-11T18:50:30Z2013-02-11T18:50:30Z20082013-02-11Tesis/Trabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextoinfo:eu-repo/semantics/otherhttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/10818/590189082TE02777Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/59012025-12-11T18:39:49Z |
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