Análisis a la contribución de la auditoria forense en la investigación judicial de delitos financieros en Colombia

71 hojas : ilustraciones color, figuras, tablas.

Autores:
Fonseca Monroy, Angélica Viviana
Luna Nuñez, Clara Inés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Repositorio:
RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uptc.edu.co:001/1971
Acceso en línea:
https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1971
Palabra clave:
Derecho fiscal - Legislación - Colombia
Delitos económicos
Evasión de impuestos
Investigación criminal - Auditoría
Derecho y economía - Colombia
Fraude de valores
Corrupción administrativa
Contaduría Pública - Tesis y disertaciones académicas
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1971https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/197171 hojas : ilustraciones color, figuras, tablas.El propósito de esta investigación es conocer las características y los beneficios de una auditoria forense, en el proceso de investigación judicial, reconocer su contribución como herramienta fundamental para la detección y prevención de fraudes financieros.Bibliografía y webgrafía: hojas 65-68.PregradoContador Públicoapplication/pdfspaUniversidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaEscuela de Contaduría PúblicaFacultad Seccional SogamosoCopyright (c) 2015 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis a la contribución de la auditoria forense en la investigación judicial de delitos financieros en ColombiaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Derecho fiscal - Legislación - ColombiaDelitos económicosEvasión de impuestosInvestigación criminal - AuditoríaDerecho y economía - ColombiaFraude de valoresCorrupción administrativaContaduría Pública - Tesis y disertaciones académicasCEPEDA DIEZGRANADOS, Margarita. Presupuestos de la teoría de la justicia de Rawls. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias Humanas. 2004CABALLERO, José Francisco. La Teoría de la Justicia de John Rawls. 2006. p. 10. MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Teoría General de Control. Bogotá. Auditoria 2005. p.59.BENAVENTE, Hesbert. Guía para el estudiante del proceso penal acusatorio y oral. México, 2011, pp. 199ZAZUETA, Olga Fernanda y LÓPEZ, Germán GUILLÉN. Teoría del caso en el sistema penal acusatorio. 2000CRESSEY, Donald. Teoría Triangulo del Fraude. 1961Artículo 251 de la Ley 600 de 2000Reglamento de la profesión del Contador Público Art 7. Ley 43 de 1990.Nuevo Código de Procedimiento Penal Art. 16 de la Ley 906 de 2004.Código penal colombiano. De los delitos financieros. Ley 599 de 2000.Articulo 144 CPP: El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier medio de audio-video, o en su defecto audio, que asegure fidelidadBERNAL, Sonia y ARANDIA, Nesly. La auditoría forense como herramienta en la detección del lavado de activos en el sector bancario. Trabajo de grado Contador Público. Bogotá D.C. Universidad de la Salle. Facultad de Contaduría Pública. 2006. 18-10 p.SOTO, Dora Ilia y OSPINA, Carmen. El rol del juez de garantías en la audiencia preliminar de imputación. Monografía Especialista derecho procesal penal y criminalística. Cali. Universidad de San Buenaventura. Facultad de derecho. 2012.REYES, Alfonso. La implementación del sistema Penal Acusatorio en Colombia.CABALLERO, José Francisco. La Teoría de la Justicia de John Rawls. 2006. p. 10.CANO, Miguel Antonio y LUGO, Danilo, La Auditoría Forense en el Sistema Judicial Acusatorio p. 1-5CEPEDA DIEZGRANADOS, Margarita. Presupuestos de la teoría de la justicia de Rawls. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias Humanas. 2004MARCHIORI, Hilda. Criminología, introducción Ed. Marcos Lerner .Córdoba. 1999CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. proyecto de ley 004 de 1998. 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