Decision making and criminal responsibility regarding money laundering in Ecuador [Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador]

Money laundering is a transnational criminal phenomenon that affects countries within a globalized economy. In Ecuador, when the Integral Organic Code (COIP) comes into force in 2014, this conduct is sanctioned more severely and, for the first time, legal persons are included in criminal activities....

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2019

Institución:: Universidad de Medellín

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Financial Action Task Force, , https://www.fatfgafi.org/faq/moneylaundering/, FINANCIAL ACTION TASK FORCE En línea FATF-GAFI, (s.f.) Citado el: 15 de Enero deLas cifras de lavado de activos (2015) Perfil Criminológico, (14). , FLACSO n°Foucault, M., (1996) La Verdad y Las Formas Jurídicas, , Barcelona: GedisaGastaldi, C., Urrea, M., Fernández-De Córdoba, P., Teoría de la Decisión: Contribuciones de von Neumann (1998) Divulgaciones Matemáticas, 6 (1), pp. 37-42Gillies, D., Solutions to general non-zero-sum games (1959) Contributions to the Theory of Games IV, Annals of Mathematics Studies, 40, pp. 47-85. , en: TUCKER, AlbertLUCE, Robert, Princeton: Princeton University PressHernández, H., La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile (2010) Política Criminal, 5 (9), pp. 2017-2236Jaitman, L., Introducción: Los costos del crimen en el bienestar (2015) Los Costos Del Crimen y La Violencia En El Bienestar En América Latina y El Caribe, , en: JAITMAN, Laura, Washington: Banco Interamericano de DesarrolloKar, D., Spanjers, J., (2015) Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013, , Washington: Global Financial IntegrityKuhn, H., Game theory and models of negotiation (1962) The Journal of Conflict Resolution, 6 (1), pp. 1-4. , n°Kuhn, H., Introduction (2007) Theory of Games and Economic Behavior, 60th Anniversary Commemorative Edition VII-XIV, , en: VON NEUMAN, JohnMORGENSTERN, Oskar, Princeton: Princeton University PressKuhn, H., Tucker, A., (1953) Contributions to the Theory of Games, , Princeton: Princeton University PressMagoja, E., ¿Obedecer las leyes?: Utilitarismo, retórica forense y autoridad en el Critón de Platón (50a6-50b5) (2017) Tópicos, Revista de Filosofía, (53), pp. 411-434Matus, J., Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, mensaje N° 018-357 (2009) Ius Et Praxis, 15 (2), pp. 285-306Mayorga, J., La visión global de la utilidad (2010) Criterio Libre, 8 (13), pp. 173-206Milnor, J., Shapley, L., On games of survival (1957) Contributions to the Theory of Games, Vol. III, Annals of, 39, pp. 15-45. , en: DRESHER, Melvin, TUCKER, AlbertWOLFE, Philip Eds, Mathematical Studies Princeton: Princeton University PressNash, J., The bargaining problem (1950) Econometrica, Econometric Society, 18 (2), pp. 155-162. , n°Neumann, J., Morgenstern, O., (1944) Theory of Games and Economic Behavior, , Princeton: Princeton University PressOrtiz, I., Análisis económico y delito: Lo que hay y lo que puede haber (2015) Economía Industrial, (398), pp. 55-64Pérez, J., Valores, normas y teoría económica: Algunas consideraciones (2000) El Trimestre Económico, 67 (268), pp. 579-616Piedrahita, P., Las redes del crimen global y su impacto en Colombia (2014) Analecta Política, 4 (6), pp. 121-141Pulido, Á., El hurto de energía y cambios regulatorios en zonas de Cundinamarca: Una mirada desde la economía del crimen (2017) Equidad y Desarrollo, (28), pp. 227-258Rawls, J., Justice as fairness (1958) Philosophical Review, 67 (2), pp. 164-169. , n°Robbins, L., (1980) Ensayo Sobre La Naturaleza y Significación de La Ciencia Económica, , México: Fondo de Cultura EconómicaRobbins, S., Judge, T., (2013) Organizational Behavior, , Boston: PearsonsSen, A., (2010) La Idea de La Justicia, , Madrid: TaurusShapley, L., Stochastic games (1953) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 39 (10), pp. 1095-1100. , n°Sintura, F., Martínez, W., Quintana, F., (2014) Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo, , Bogotá: LegisSpanjers, J., Salomon, M., (2017) Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014, , Washington: Global Financial IntegrityTonkonoff, S., Las funciones sociales del crimen y el castigo. 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