Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad financiera colombiana en 2017

Los gobiernos del siglo XXI tienen el reto de fortalecer su estructura y controles sobre los crímenes financieros de los cuales pueden ser objeto -- El lavado de activos y la financiación del terrorismo son los crímenes que se cometen con más frecuencia alrededor de todo el mundo -- Este tipo de act...

Full description

Autores:
Amaya Molina, Mateo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/12351
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/12351
Palabra clave:
Modelos predictivos
Árboles de decisión
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
Segmentación de clientes
LAVADO DE DINERO
DELITOS ECONÓMICOS
ANÁLISIS CLÚSTER
MINERÍA DE DATOS
Money laundering
Commercial crimes
Cluster analysis
Data mining
Rights
License
Acceso abierto
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