El lavado de activos y sus implicaciones en el sector financiero

The completion of this research is to give a comprehensive search of the historical context that has occurred in Colombia through the process that have been around since the illegal activities and how these have impacted in some way in the implementation process recognition of money laundering and i...

Full description

Autores:
Granados Maiguel, Rafael Alberto
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11323/4910
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Palabra clave:
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Financiero
Lavado
Economía
Ilícita
Narcotráfico
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Políticas
Estado
Sociedad
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description The completion of this research is to give a comprehensive search of the historical context that has occurred in Colombia through the process that have been around since the illegal activities and how these have impacted in some way in the implementation process recognition of money laundering and its environment, especially keeping in mind that the phenomenon under study is based on the methodology of this concept, and analyze and interpret the conceptualization it has had on the international community, because currently they are treated to direct financial procedures and technicalities that somehow point to the true negative recognition of its procedure, knowing that this problem is focused on linking organized crime, especially when taking into account the concepts applicable to the goods have been bleached and many of them have been justified, observed with this complex new technical trends sponsored by criminal organizations to accurately detect no crime. But all this has been observed that a number of cracks in different operational forms of financial activity recognizing that a rule of law guarantees of illegal economic activity are protected by the Constitution and the Law, then it is necessary Colombia that the government devise strategies to strengthen international relations to receive accurate and timely cooperation in combating the problem of money laundering and the legislature is considering who should stay and join forces with the emergence of new trends to apply new concepts with requirements well routed.
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But all this has been observed that a number of cracks in different operational forms of financial activity recognizing that a rule of law guarantees of illegal economic activity are protected by the Constitution and the Law, then it is necessary Colombia that the government devise strategies to strengthen international relations to receive accurate and timely cooperation in combating the problem of money laundering and the legislature is considering who should stay and join forces with the emergence of new trends to apply new concepts with requirements well routed.La realización del presente trabajo de investigación pretende darle una búsqueda exhaustiva en el contexto histórico que se ha dado en Colombia a través del proceso en torno a las actividades ilícitas y cómo estas han repercutido en cierta manera en el proceso de aplicación del reconocimiento al lavado del dinero y su entorno, sobre todo el tener presente que el fenómeno en estudio está basado en la metodología de este concepto, y sobre analizar e interpretar la conceptualización que ha tenido en la comunidad internacional, debido a que actualmente se han tratado de direccionar procedimientos financieros y tecnicismos legales que de alguna manera apuntan negativamente hacia el verdadero reconocimiento de su procedimiento, a sabiendas de que esta problemática se encuentra centrada en la vinculación del crimen organizado, sobre todo al tener en cuenta los conceptos aplicables a que los bienes han sido blanqueados y muchos de ellos han sido justificados, observándose con esto nuevas técnicas con tendencias complejas auspiciado por estas organizaciones criminales para no detectar de manera precisa el delito. Pero con todo esto se ha podido observar que existen una serie de fisuras en las diferentes formas operativas de la actividad financiera reconociéndose que en un Estado Social de Derecho las garantías de actividad económica lícita se encuentran amparadas por la Constitución y la Ley; entonces es necesario que el gobierno Colombiano diseñe estrategias que fortalezcan relaciones internacionales para recibir colaboración exacta y oportuna en la lucha contra la problemática del lavado de activos y considerar que el legislativo es quien debe mantenerse y aunar esfuerzos con la aparición de nuevas tendencias para aplicar nuevos conceptos con exigencias bien direccionadas.spaCorporación Universidad de la CostaDerechoAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2DineroFinancieroLavadoEconomíaIlícitaNarcotráficoCapitalPolíticasEstadoSociedadComunidad internacionalMoneyFinanceWashingEconomyIllicit drug tradeCapitalPoliticalStateSocietyInternational communityEl lavado de activos y sus implicaciones en el sector financieroTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionBeltrán, D. 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Obtenido de https://www.uiaf.gov.co/ORIGINALEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS IMPLICACIONES EN EL SECTOR FINANCIERO.pdfEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS IMPLICACIONES EN EL SECTOR FINANCIERO.pdfapplication/pdf982279https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/4910/1/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20SUS%20IMPLICACIONES%20EN%20EL%20SECTOR%20FINANCIERO.pdf09b5d7be47640359690199b193da85f7MD51open accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81031https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/4910/2/license_rdf934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4MD52open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/4910/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53open accessTHUMBNAILEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS IMPLICACIONES EN EL SECTOR FINANCIERO.pdf.jpgEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS IMPLICACIONES EN EL SECTOR FINANCIERO.pdf.jpgimage/jpeg21774https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/4910/5/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20SUS%20IMPLICACIONES%20EN%20EL%20SECTOR%20FINANCIERO.pdf.jpg124b0724302ebd1b78fdf0cfb3bad08dMD55open accessTEXTEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS IMPLICACIONES EN EL SECTOR FINANCIERO.pdf.txtEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS IMPLICACIONES EN EL SECTOR FINANCIERO.pdf.txttext/plain214885https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/4910/6/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20SUS%20IMPLICACIONES%20EN%20EL%20SECTOR%20FINANCIERO.pdf.txt3e5679f4445f805e124ec32a0b8f937cMD56open access11323/4910oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/49102023-12-14 17:41:37.873Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International|||http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/open accessRepositorio Universidad de La Costabdigital@metabiblioteca.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