Acercamiento al análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las empresas aseguradoras en salud
El análisis elaborado en esta investigación, debe servir como base o marco de referencia que conlleve a la creación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de las empresas aseguradoras en salud, (en adelante EPSS - EPSC), el cual según lo observado...
- Autores:
-
Santos Valencia, Juan Rufino
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Católica Luis Amigó
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Universidad Católica Luis Amigó
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:20.500.14531/980
- Acceso en línea:
- http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/980
- Palabra clave:
- Terrorismo
Lavado de activos
Prevención del delito
Lavado de activos
Delitos económicos
Terrorismo
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El análisis elaborado en esta investigación, debe servir como base o marco de referencia que conlleve a la creación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de las empresas aseguradoras en salud, (en adelante EPSS - EPSC), el cual según lo observado contempla tres fases: la primera que pertenece a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se provean a la EPSS - EPSC recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo; la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar las operaciones de vinculados (Instituciones prestadoras de servicios de salud de primer nivel, Clínicas y Hospitales de segundo nivel, Prestadores especializados de tercero y cuarto nivel, contratistas asistenciales, administrativos, proveedores en general y empleados), que pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT a través de la EPSS - EPSC; y la tercera, que busca evitar que los recursos de las aseguradoras en salud sean derivados a través de argucias contables para operaciones financieras de giro de recursos a terceros que no han prestado servicios de salud o administrativos y que involucren al LA/FT. |
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la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar las operaciones de vinculados (Instituciones prestadoras de servicios de salud de primer nivel, Clínicas y Hospitales de segundo nivel, Prestadores especializados de tercero y cuarto nivel, contratistas asistenciales, administrativos, proveedores en general y empleados), que pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT a través de la EPSS - EPSC; y la tercera, que busca evitar que los recursos de las aseguradoras en salud sean derivados a través de argucias contables para operaciones financieras de giro de recursos a terceros que no han prestado servicios de salud o administrativos y que involucren al LA/FT.61 p.Universidad Católica Luis AmigóEscuela de PosgradosEspecializacion en Finanzashttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/instname: Universidad Católica Luis Amigóreponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigóreponame: Repositorio Universidad Católica Luis AmigóTerrorismoLavado de activosPrevención del delitoLavado de activosDelitos económicosTerrorismoAcercamiento al análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las empresas aseguradoras en saludTesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextTesis/Trabajo de grado - Monografía - Posgradohttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85PosgradospaORIGINALME-CD-T658.1 S237 2020.pdfME-CD-T658.1 S237 2020.pdfapplication/pdf885334http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/4a214e41-4085-46b1-ae62-2f94cccecf9e/downloadd44618456f667e2acbc9662e020ed0b1MD51Carta de autorización.pdfCarta de autorización.pdfapplication/pdf211218http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/06b27836-7e43-4575-a0e6-1aba192f01fb/downloadfaa144a59195f6b4c3c71cc4790f2e9eMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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