Implicaciones legales y regulatorias en la comercialización de metales: perspectivas de un auxiliar de cumplimiento en La Duquesa S.A.S
Este documento proporciona una descripción exhaustiva de las etapas y aprendizajes adquiridos durante un período de 6 meses como Auxiliar de Cumplimiento en la Comercializadora de Metales La Duquesa S.A.S. Además, ofrece una visión detallada y amplia del proceso y las experiencias obtenidas durante...
- Autores:
-
Gómez Pérez, Melany Johana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Católica Luis Amigó
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Universidad Católica Luis Amigó
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Este documento proporciona una descripción exhaustiva de las etapas y aprendizajes adquiridos durante un período de 6 meses como Auxiliar de Cumplimiento en la Comercializadora de Metales La Duquesa S.A.S. Además, ofrece una visión detallada y amplia del proceso y las experiencias obtenidas durante este período. Durante la práctica como Auxiliar de Cumplimiento en La Duquesa S.A.S., se tuvo la oportunidad de sumergirse y comprender claramente cada una de las actividades y operaciones realizadas diariamente. Además, se adquirió un profundo conocimiento de los diversos procesos involucrados en la adquisición y comercialización de metales con los distintos clientes. También se abordaron aspectos legales y regulatorios relevantes para las exportaciones, así como las posibles sanciones o riesgos inherentes que podría enfrentar la empresa. |
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También se abordaron aspectos legales y regulatorios relevantes para las exportaciones, así como las posibles sanciones o riesgos inherentes que podría enfrentar la empresa.57 p.application/pdfspaUniversidad Católica Luis AmigóCiencias Administrativas, Económicas y ContablesMedellínhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbImplicaciones legales y regulatorias en la comercialización de metales: perspectivas de un auxiliar de cumplimiento en La Duquesa S.A.Shttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionaUniversidad Católica Luis AmigóPegradoProfesional en Negocios InternacionalesORIGINALME-CD-T382_G633_2024.pdfME-CD-T382_G633_2024.pdfapplication/pdf1344586https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/ef68462f-5362-43ce-a6e4-ce59d4ebfad9/download971b0742fcd24a44604df2e01b5c4672MD51Carta de autorizacion.docxCarta de autorizacion.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document64645https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/8f9ada22-cf5a-44b1-b072-9e7fe9c38bb4/download447e43e6fdb14bd6307adbb48688db34MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/96005dbe-7549-44b4-965c-6dc7d0d7e7af/downloadbb9bdc0b3349e4284e09149f943790b4MD53TEXTME-CD-T382_G633_2024.pdf.txtME-CD-T382_G633_2024.pdf.txtExtracted texttext/plain66252https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/a01c49c7-3ff3-46bc-aa8c-1a1540f6b8be/downloadac74ef835e4425617d6d4892b4625558MD54Carta de autorizacion.docx.txtCarta de autorizacion.docx.txtExtracted texttext/plain4101https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/43eee64c-cc2f-451b-9323-7e7d156419eb/downloaddddd878f1ff995bd26a97fd984c6d76eMD56THUMBNAILME-CD-T382_G633_2024.pdf.jpgME-CD-T382_G633_2024.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3401https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/afaacfc8-56bf-4603-920e-ee868ef69498/downloada11eaa64e7a475b8f3cd175d7cfe8d90MD5520.500.14.531/4975oai:repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:20.500.14.531/49752024-12-23 02:32:55.989https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/restrictedhttps://repository.ucatolicaluisamigo.edu.coRepositorio Universidad Catolica Luis Amigorepository@amigo.edu.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 |