Análisis del Caso Interbolsa y la Participación de Entes de Control Como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía a Julio de 2013
En este escrito se realiza la revisión del caso Interbolsa, entidad que llegó a ser la principal comisionista de bolsa de Colombia al manejar cerca del 34% del mercado financiero y que en noviembre de 2012 fue intervenida por la Superintendencia Financiera. (Unidad Investigativa , 2013) Se pretende...
- Autores:
-
Gómez Tamayo, Germán
Arismendi Rodríguez, Francisco
Álvarez Zuluaga, Carolina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Católica Luis Amigó
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Universidad Católica Luis Amigó
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1074
- Palabra clave:
- Mercado de capitales – Colombia – Investigaciones
Lavado de activos – Colombia - Investigaciones
Interbolsa – Colombia – Investigaciones
Mercado de capitales – Colombia – Investigaciones
Lavado de activos – Colombia - Investigaciones
Inversiones – Colombia – Investigaciones
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En este escrito se realiza la revisión del caso Interbolsa, entidad que llegó a ser la principal comisionista de bolsa de Colombia al manejar cerca del 34% del mercado financiero y que en noviembre de 2012 fue intervenida por la Superintendencia Financiera. (Unidad Investigativa , 2013) Se pretende mostrar la participación de entes de control como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía en este suceso. Es la UIAF “Unidad de Información y Análisis Financiero” la encargada de recolectar la información sospechosa de investigación sobre el lavado de activos, la Superintendencia financiera es la encargada de velar por el capital de los inversionistas y es la fiscalía quien investiga los delitos cometidos. A 9 meses de sucedido, los entes de control no muestran resultados frente al número de imputaciones, capturas o de incautaciones que permitan resarcir o mitigar el daño ocasionado a los inversionistas; se espera que se inicie el juicio y logre Colombia conocer la verdad y lograr recuperar la confianza del mercado y los inversionistas. |
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Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.Acceso completoOpenAcceshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Iriarte Marín, AntonioGómez Tamayo, GermánArismendi Rodríguez, FranciscoÁlvarez Zuluaga, CarolinaEspecialista en Finanzashttps://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.58370832021-10-07T23:51:56Z2021-10-07T23:51:56Z2013http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1074En este escrito se realiza la revisión del caso Interbolsa, entidad que llegó a ser la principal comisionista de bolsa de Colombia al manejar cerca del 34% del mercado financiero y que en noviembre de 2012 fue intervenida por la Superintendencia Financiera. (Unidad Investigativa , 2013) Se pretende mostrar la participación de entes de control como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía en este suceso. Es la UIAF “Unidad de Información y Análisis Financiero” la encargada de recolectar la información sospechosa de investigación sobre el lavado de activos, la Superintendencia financiera es la encargada de velar por el capital de los inversionistas y es la fiscalía quien investiga los delitos cometidos. A 9 meses de sucedido, los entes de control no muestran resultados frente al número de imputaciones, capturas o de incautaciones que permitan resarcir o mitigar el daño ocasionado a los inversionistas; se espera que se inicie el juicio y logre Colombia conocer la verdad y lograr recuperar la confianza del mercado y los inversionistas.40 p.Fundación Universitaria Luis AmigóEscuela de PosgradosEspecializacion en Finanzashttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/instname: Universidad Católica Luis Amigóreponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigóreponame: Repositorio Universidad Católica Luis AmigóMercado de capitales – Colombia – InvestigacionesLavado de activos – Colombia - InvestigacionesInterbolsa – Colombia – InvestigacionesMercado de capitales – Colombia – InvestigacionesLavado de activos – Colombia - InvestigacionesInversiones – Colombia – InvestigacionesAnálisis del Caso Interbolsa y la Participación de Entes de Control Como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía a Julio de 2013Trabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextTesis/Trabajo de grado - Monografía - Posgradohttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85PosgradospaORIGINALUclam_CD-T658.1 A714 2013.pdfUclam_CD-T658.1 A714 2013.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf345208http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/0413a3f5-53a2-43c4-bb17-6df551b43689/download56b868cb27a48ddbd84934f2a52cae7fMD51Carta de autorizacion.pdfCarta de autorizacion.pdfapplication/pdf109238http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstreams/cca4b276-d56d-4bd4-aac1-2ccc181b909e/downloada55ead6a4b771e6c8c087a1955039ebaMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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