Análisis del Caso Interbolsa y la Participación de Entes de Control Como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía a Julio de 2013

En este escrito se realiza la revisión del caso Interbolsa, entidad que llegó a ser la principal comisionista de bolsa de Colombia al manejar cerca del 34% del mercado financiero y que en noviembre de 2012 fue intervenida por la Superintendencia Financiera. (Unidad Investigativa , 2013) Se pretende mostrar la participación de entes de control como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía en este suceso. Es la UIAF “Unidad de Información y Análisis Financiero” la encargada de recolectar la información sospechosa de investigación sobre el lavado de activos, la Superintendencia financiera es la encargada de velar por el capital de los inversionistas y es la fiscalía quien investiga los delitos cometidos. A 9 meses de sucedido, los entes de control no muestran resultados frente al número de imputaciones, capturas o de incautaciones que permitan resarcir o mitigar el daño ocasionado a los inversionistas; se espera que se inicie el juicio y logre Colombia conocer la verdad y lograr recuperar la confianza del mercado y los inversionistas.

• Autores: Gómez Tamayo, Germán; Arismendi Rodríguez, Francisco; Álvarez Zuluaga, Carolina
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Universidad Católica Luis Amigó
• Repositorio: Repositorio Institucional Universidad Católica Luis Amigó
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:20.500.14531/1074
• Acceso en línea: http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1074
• Palabra clave: Mercado de capitales – Colombia – Investigaciones; Lavado de activos – Colombia - Investigaciones; Interbolsa – Colombia – Investigaciones; Mercado de capitales – Colombia – Investigaciones; Lavado de activos – Colombia - Investigaciones; Inversiones – Colombia – Investigaciones
• License: Acceso completo