Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos

En Colombia es evidente que el narcotráfico y otra serie delitos han generado formas de permear a los diferentes actores de nuestra economía y de esta manera se ha creado un estigma para que seamos catalogados como un país facilitador para la comisión de delitos relacionados con el Lavado de Activos...

Full description

Autores:
Roldán Jaramillo, Cesar Augusto
Rodríguez Ardila, Johan
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Repositorio:
Alejandría Repositorio Institucional
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:alejandria.poligran.edu.co:10823/2154
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10823/2154
Palabra clave:
Trabajo de Grado - Pregrado
Lavado de Activos
Financiación del Terrorismo
Sistema de Administración de Riesgos
Ordenamiento
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Degree Work - Undergraduate
Money Laundering
Financing Terrorism
Risk Management System
Ordering
Rights
License
openAccess
Description
Summary:En Colombia es evidente que el narcotráfico y otra serie delitos han generado formas de permear a los diferentes actores de nuestra economía y de esta manera se ha creado un estigma para que seamos catalogados como un país facilitador para la comisión de delitos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ha sido tanto el impacto a nivel cultural como empresarial, que cualquier empresa: pequeña, mediana o grande puede llegar a ser utilizada como mecanismo canalizador de recursos ilícitos que aparentan ser capitales legales y que pretenden ser blanqueados o “lavados”. Para ellos, las organizaciones deben contar con un Sistema de Gestión y Administración de Riesgos frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; el cual debe entre otros considerar todos los factores y elementos que servirán para gestionar dichos riesgos y disminuir su impacto en caso de materializarse