Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios
“El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita” (“El delito de blanqueo de capitales” – Isidoro Blanco Cordero) † Es el destino final producido de la actividad deli...
- Autores:
-
González Bernal, Luis Miguel
Pedroza Latorre, Luz Viviana
Soto Narvaez, Carlos Fernando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
- Repositorio:
- Alejandría Repositorio Institucional
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:alejandria.poligran.edu.co:10823/646
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10823/646
- Palabra clave:
- Inteligencia de Negocios
Sistema de Información
Data Warehouse
Manejo de la Información
Lavado de Activos
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id |
Poli2_9160933fc902cefa3d5e31553ec60362 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:alejandria.poligran.edu.co:10823/646 |
network_acronym_str |
Poli2 |
network_name_str |
Alejandría Repositorio Institucional |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios |
title |
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios |
spellingShingle |
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios Inteligencia de Negocios Sistema de Información Data Warehouse Manejo de la Información Lavado de Activos |
title_short |
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios |
title_full |
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios |
title_fullStr |
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios |
title_full_unstemmed |
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios |
title_sort |
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios |
dc.creator.fl_str_mv |
González Bernal, Luis Miguel Pedroza Latorre, Luz Viviana Soto Narvaez, Carlos Fernando |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
González Bernal, Luis Miguel Pedroza Latorre, Luz Viviana Soto Narvaez, Carlos Fernando |
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Inteligencia de Negocios Sistema de Información Data Warehouse Manejo de la Información Lavado de Activos |
topic |
Inteligencia de Negocios Sistema de Información Data Warehouse Manejo de la Información Lavado de Activos |
description |
“El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita” (“El delito de blanqueo de capitales” – Isidoro Blanco Cordero) † Es el destino final producido de la actividad delictiva con la finalidad de permitir su disfrute económico asignándole apariencia de legalidad. Las operaciones sospechosas corresponden a toda operación realizada por una persona natural o jurídica, que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser razonablemente justificada |
publishDate |
2015 |
dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2015-12-01 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2017-01-16T11:16:15Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2017-01-16T11:16:15Z |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10823/646 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Politécnico Grancolombiano |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Alejandría Repositorio Comunidad |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
repourl:http://alejandria.poligran.edu.co |
url |
http://hdl.handle.net/10823/646 |
identifier_str_mv |
instname:Politécnico Grancolombiano reponame:Alejandría Repositorio Comunidad repourl:http://alejandria.poligran.edu.co |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
institution |
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/10823/646/1/sistema%20de%20informacion%20tecnologico.pdf https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/10823/646/2/license.txt https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/10823/646/11/sistema%20de%20informacion%20tecnologico.pdf.txt https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/10823/646/13/sistema%20de%20informacion%20tecnologico.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
927ab11258cdb98445998e7449e53a99 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 ab4622264642073bbce4d7f2ff4ba8b5 7f5c45e6550b7ec3644c241ddc320317 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Comunidad Politecnico Grancolombiano |
repository.mail.fl_str_mv |
dspace@poligran.edu.co |
_version_ |
1814349470592139264 |
spelling |
González Bernal, Luis MiguelPedroza Latorre, Luz VivianaSoto Narvaez, Carlos Fernando2017-01-16T11:16:15Z2017-01-16T11:16:15Z2015-12-01http://hdl.handle.net/10823/646instname:Politécnico Grancolombiano-1reponame:Alejandría Repositorio Comunidad-1repourl:http://alejandria.poligran.edu.co-1“El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita” (“El delito de blanqueo de capitales” – Isidoro Blanco Cordero) † Es el destino final producido de la actividad delictiva con la finalidad de permitir su disfrute económico asignándole apariencia de legalidad. Las operaciones sospechosas corresponden a toda operación realizada por una persona natural o jurídica, que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser razonablemente justificadaapplication/pdfspaSistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negociosTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fInteligencia de NegociosSistema de InformaciónData WarehouseManejo de la InformaciónLavado de Activoshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALsistema de informacion tecnologico.pdfapplication/pdf837819https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/10823/646/1/sistema%20de%20informacion%20tecnologico.pdf927ab11258cdb98445998e7449e53a99MD51open accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/10823/646/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52open accessTEXTsistema de informacion tecnologico.pdf.txtsistema de informacion tecnologico.pdf.txtExtracted texttext/plain58070https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/10823/646/11/sistema%20de%20informacion%20tecnologico.pdf.txtab4622264642073bbce4d7f2ff4ba8b5MD511open accessTHUMBNAILsistema de informacion tecnologico.pdf.jpgsistema de informacion tecnologico.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5606https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/10823/646/13/sistema%20de%20informacion%20tecnologico.pdf.jpg7f5c45e6550b7ec3644c241ddc320317MD513open access10823/646oai:alejandria.poligran.edu.co:10823/6462022-07-13 11:37:59.425open accessRepositorio Comunidad Politecnico Grancolombianodspace@poligran.edu.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 |