El lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradores
El lavado de activos y la financiación al terrorismo, en adelante LA/FT son conductas que afectan gravemente las economías de un país y es por ello que el Estado necesita crear todo un régimen jurídico en relación a la prevención y control de los efectos del LA/FT. Régimen que por ¡o demás incluye d...
- Autores:
-
Cabana Carreño, Juan Esteban
Roa Ramírez, Rodrigo Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/36664
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/36664
- Palabra clave:
- Iusteoria
Lavado de activos
Financiación al terrorismo
Gafi
Sarlaft
Iusteoria
Moneny laundering
Terrorism financing
Gafi
Sarlaft
Derecho - Tesis y disertaciones académicas
Lavado de dinero
Terrorismo - Finanzas
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El lavado de activos y la financiación al terrorismo, en adelante LA/FT son conductas que afectan gravemente las economías de un país y es por ello que el Estado necesita crear todo un régimen jurídico en relación a la prevención y control de los efectos del LA/FT. Régimen que por ¡o demás incluye diferentes ramas aei derecho como ¡a penai, civil, societaria e incluso pública. Respecto ai pumo de ia rama civil, la regutaciór se ha tornado dispersa y confusa para sus receptores, en especial en lo relacionado con las obligaciones para los administradores y las sociedades. Es por ello que el trabajo de investigación se ocupa de examinar el conjunto de disposiciones normativas que crean obligaciones para los administradores y sociedades en relación con la prevención manejo de LA/FT, organizarías, describirlas y plantear un esquema general de fuentes en el tema con ayuda de la teoría de alineación de teorías del derecho. |
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessDe acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ramírez Zuluaga, Camilo AndrésCabana Carreño, Juan EstebanRoa Ramírez, Rodrigo Andrés2018-09-12T14:53:14Z2020-04-16T13:33:34Z2018-09-12T14:53:14Z2020-04-16T13:33:34Z2016-04-01http://hdl.handle.net/10554/36664instname:Pontificia Universidad Javerianareponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianarepourl:https://repository.javeriana.edu.coEl lavado de activos y la financiación al terrorismo, en adelante LA/FT son conductas que afectan gravemente las economías de un país y es por ello que el Estado necesita crear todo un régimen jurídico en relación a la prevención y control de los efectos del LA/FT. Régimen que por ¡o demás incluye diferentes ramas aei derecho como ¡a penai, civil, societaria e incluso pública. Respecto ai pumo de ia rama civil, la regutaciór se ha tornado dispersa y confusa para sus receptores, en especial en lo relacionado con las obligaciones para los administradores y las sociedades. Es por ello que el trabajo de investigación se ocupa de examinar el conjunto de disposiciones normativas que crean obligaciones para los administradores y sociedades en relación con la prevención manejo de LA/FT, organizarías, describirlas y plantear un esquema general de fuentes en el tema con ayuda de la teoría de alineación de teorías del derecho.Money laundering and terrorist financing, LA/FT are behaviors that seriously affect the economies of a country Accordingly, States need to create a legal body for the prevention anc control of the effects of LA/FT. Likewise, this legal body includes different types of law, such as criminal law, civil law', corporate law and even pubic law. Focusing on corporate law, the regulation has become scattered and confusing to the receptors, especially in relation to the obligations for the managers of corporations, l or this reason, this dissertation will be focused on inc examination of the set of legislative piovisijns cicaiing different obligations foi managers and corporations, related to the prevention and control of the effects of LA/FT, in order to organize, describe and represent a general outline of sources on the subject-matter using a method called ?Alineacion de teorias del derecko.Abogado (a)PregradoPDFapplication/pdfspaPontificia Universidad JaverianaDerechoFacultad de Ciencias JurídicasIusteoriaLavado de activosFinanciación al terrorismoGafiSarlaftIusteoriaMoneny launderingTerrorism financingGafiSarlaftDerecho - Tesis y disertaciones académicasLavado de dineroTerrorismo - FinanzasEl lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradoresTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTHUMBNAILCabanaCarrenoJuanEsteban2016..pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg2220http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/36664/1/CabanaCarrenoJuanEsteban2016..pdf.jpg3376be91ebdbd9afc9e08121f6d454ceMD51open accessCabanaCarrenoJuanEsteban2016_carta.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg3268http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/36664/2/CabanaCarrenoJuanEsteban2016_carta.pdf.jpg70bc972e4cd986bbcfaec533f0ad720eMD52open accessORIGINALCabanaCarrenoJuanEsteban2016..pdfDocumentoapplication/pdf238789http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/36664/3/CabanaCarrenoJuanEsteban2016..pdf27bd399a912495379ad71cc3e5f3e4c2MD53open accessCabanaCarrenoJuanEsteban2016_carta.pdfCartas1application/pdf2389786http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/36664/4/CabanaCarrenoJuanEsteban2016_carta.pdf1c83fb177988eca8acfab5685431538aMD54metadata only accessLICENSElicense.txttext/plain2603http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/36664/5/license.txt2070d280cc89439d983d9eee1b17df53MD55open access10554/36664oai:repository.javeriana.edu.co:10554/366642022-05-03 14:38:46.141Repositorio Institucional - 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