Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia /
Proyecto de grado (Ingeniera Informática). Facultad de Ingenierias. Politécnico Colombiano JIC
- Autores:
-
Gaviria Londoño, María Alejandra
Sierra Gallón, José Luis
Isaza David, Ricardo L. Asesor
García Mira, Pedro Asesor
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid
- Repositorio:
- ICARUS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/6059
- Acceso en línea:
- https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/6059
- Palabra clave:
- Grupo Bancolombia
Bancolombia
Bases de datos
Desarrollo de programas para computador
Mineria de datos
- Rights
- License
- acceso restringido
| id |
ICARUS2_1906c0526f41ab8669edd6a777995bed |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/6059 |
| network_acronym_str |
ICARUS2 |
| network_name_str |
ICARUS |
| repository_id_str |
|
| spelling |
Gaviria Londoño, María AlejandraSierra Gallón, José LuisIsaza David, Ricardo L. AsesorGarcía Mira, Pedro Asesor2023-08-25T15:39:05Z2023-08-25T15:39:05Z2009(Aleph)000026100POL01alma:57PJIC_INST/bibs/990000261000108196https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/6059Proyecto de grado (Ingeniera Informática). Facultad de Ingenierias. Politécnico Colombiano JICIncluye bibliografíaIncluye cibergrafíaIncluye anexosIncluye lista de figurasIncluye lista de anexosIncluye lista de tablasIncluye glosarioWord 2003 PDFLas entidades financieras están expuestas a riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, por lo tanto, se ven obligadas a monitorear, prevenir y controlar todas las operaciones que se encuentren vinculadas con este tipo de delito. Algunos eventos de lavado de activos y financiación del terrorismo han sido reconocidos y estudiados a nivel mundial; las clasificaciones de dichos eventos se conocen como tipologías. La tipología de interés es el Pitufeo, también conocido como trabajo de hormiga o estructuración, que consiste en realizar pequeños depósitos, con el fin de eludir el registro y reporte respectivo de transacciones en efectivo que superen una determinada cuantía. Para apoyar la tarea del monitoreo que el Grupo Bancolombia debe realizar para esta tipología, en este trabajo se desarrolla e implementa un modelo de minería de datos para generar alertas de posibles operaciones que cumplan con las características de la tipología de interés. La metodología KDD (Knowledge Discovery in Databases) fue la guía para el desarrollo del modelo de minería de datos; dicha metodología es ampliamente utilizada por los ingenieros que se dedican a la minería de datos y además es sugerida por las fuentes más reconocidas en este tema. Esta metodología exige un proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y, en última instancia, comprensibles a partir de los datos. Con los datos fundamentales seleccionados y con la ayuda de la herramienta SPSS Clementine se procede a realizar tres modelos utilizando los algoritmos de segmentación: K-Medias, Kohonen y Anomalías. Después de un análisis de la segmentación de cada modelo se encontró que K-Medias es el modelo más apropiado para segmentar la población seleccionada y determinar casos concretos de comportamientos atípicos.spaMedellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,acceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecGrupo BancolombiaBancolombiaBases de datosDesarrollo de programas para computadorMineria de datosImplementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia /http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85123456789/6059oai:repositorio.elpoli.edu.co:123456789/60592026-02-18T16:23:40.993960Zmetadata.onlyhttps://repositorio.elpoli.edu.coRepositorio Institucional POLIJICrepositorio.polijic@gmail.com |
| dc.title.none.fl_str_mv |
Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia / |
| title |
Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia / |
| spellingShingle |
Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia / Grupo Bancolombia Bancolombia Bases de datos Desarrollo de programas para computador Mineria de datos |
| title_short |
Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia / |
| title_full |
Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia / |
| title_fullStr |
Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia / |
| title_full_unstemmed |
Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia / |
| title_sort |
Implementación del modelo de minería de datos para monitorear Pitufeo, gupo Bancolombia / |
| dc.creator.fl_str_mv |
Gaviria Londoño, María Alejandra Sierra Gallón, José Luis Isaza David, Ricardo L. Asesor García Mira, Pedro Asesor |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Gaviria Londoño, María Alejandra Sierra Gallón, José Luis Isaza David, Ricardo L. Asesor García Mira, Pedro Asesor |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
Grupo Bancolombia Bancolombia Bases de datos Desarrollo de programas para computador Mineria de datos |
| topic |
Grupo Bancolombia Bancolombia Bases de datos Desarrollo de programas para computador Mineria de datos |
| description |
Proyecto de grado (Ingeniera Informática). Facultad de Ingenierias. Politécnico Colombiano JIC |
| publishDate |
2009 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2009 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-08-25T15:39:05Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-08-25T15:39:05Z |
| dc.type.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6 |
| dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
(Aleph)000026100POL01 alma:57PJIC_INST/bibs/990000261000108196 |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/6059 |
| identifier_str_mv |
(Aleph)000026100POL01 alma:57PJIC_INST/bibs/990000261000108196 |
| url |
https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/6059 |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
acceso restringido |
| dc.rights.accessRights.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
| rights_invalid_str_mv |
acceso restringido http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
| dc.publisher.none.fl_str_mv |
Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, |
| publisher.none.fl_str_mv |
Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, |
| institution |
Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional POLIJIC |
| repository.mail.fl_str_mv |
repositorio.polijic@gmail.com |
| _version_ |
1860649447351910400 |
