Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
El propósito de este texto es construir una metodología adecuada para la medición del riesgo al que está expuesto el país en materia de lavado de activos –LA–, en el entendido de que esa medición es una forma razonable de estimar la eficacia de los mecanismos de control y represión del lavado de LA...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Derecho penal
Lavado de dinero
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Delitos económicos
Crimen organizado
Criminología
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El propósito de este texto es construir una metodología adecuada para la medición del riesgo al que está expuesto el país en materia de lavado de activos –LA–, en el entendido de que esa medición es una forma razonable de estimar la eficacia de los mecanismos de control y represión del lavado de LA que conforman la política criminal del Estado. Además, es un instrumento de administración pública muy importante para las autoridades encargadas de diseñar, controlar y ejecutar la política criminal, ya que ofrece múltiples elementos de juicio que contribuyen a mejorar los mecanismos de prevención y represión existentes, a redistribuir las responsabilidades y los recursos, a identificar problemas, amenazas y vulnerabilidades, y a asegurar la estabilidad de la economía y la sociedad. |
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Además, es un instrumento de administración pública muy importante para las autoridades encargadas de diseñar, controlar y ejecutar la política criminal, ya que ofrece múltiples elementos de juicio que contribuyen a mejorar los mecanismos de prevención y represión existentes, a redistribuir las responsabilidades y los recursos, a identificar problemas, amenazas y vulnerabilidades, y a asegurar la estabilidad de la economía y la sociedad.The purpose of this text is to build an adequate methodology for measuring the risk to which the country is exposed in the matter of money laundering –LA–, with the understanding that this measurement is a reasonable way of estimating the effectiveness of the mechanisms of control and repression of ML laundering that make up the criminal policy of the State. In addition, it is a very important public administration instrument for the authorities in charge of designing, controlling and executing criminal policy, since it offers multiple elements of judgment that contribute to improving the existing prevention and repression mechanisms, to redistributing responsibilities and resources, to identify problems, threats and vulnerabilities, and to ensure the stability of the economy and society.157 ppapplication/pdfMartínez Sánchez, Wilson Alejandro (2014) Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. ISBN: 978-958-738-490-1, ISBN: 978-958-738-491-8. 157 páginasEditorial Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia978-958-738-490-1978-958-738-491-8https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30332spaEditorial Universidad del RosarioJurisprudenciaUnidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–Colección de Textos de JurisprudenciaColección de Textos de Jurisprudencia1https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/7007/s/gpd-sintesis-y-reflexiones-sobre-el-sistema-antilavado-de-activos-y-controla-la-financiacion-del-terrorismo-en-colombia-9789587384918-62b5dbfe0fb23/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAbierto (Texto Completo)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURDerecho penalLavado de dineroCriminologíaDelitos económicosCrimen organizadoCriminología364600Criminal lawMoney launderingCriminologyEconomic crimesOrganized crimeSíntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en ColombiabookLibrohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1475https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/8e02c159-fa7e-42e2-bc59-c46923a967d5/downloadfab9d9ed61d64f6ac005dee3306ae77eMD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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