Mecanismos de control para la prevención, detección y represión de lavado de activos en el régimen societario

El tema del lavado de activos ha sido tratado, hasta nuestros días, como un tema vinculado preferentemente al narcotráfico y desde la articulación del problema, fue sector financiero quien asumió la lucha contra este flagelo.

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
1998
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/9380
Acceso en línea:
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/9380
Palabra clave:
Criminología
Colombia::Superintendencia de Sociedades
Criminología
Delitos contra el orden económico social
Extinción de dominio
Lavado de dinero
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License
Bloqueado (Texto referencial)
Description
Summary:El tema del lavado de activos ha sido tratado, hasta nuestros días, como un tema vinculado preferentemente al narcotráfico y desde la articulación del problema, fue sector financiero quien asumió la lucha contra este flagelo.