Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Se va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revis...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/45420

Acceso en línea:

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45420

Palabra clave:

40 recomendaciones del GAFI
Lavado de activos
Financiamiento del terrorismo
40 FATF Recommendations
money laundering
terrorist financing

Rights

License

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