Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Se va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revis...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/45420
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45420
Palabra clave:
40 recomendaciones del GAFI
Lavado de activos
Financiamiento del terrorismo
40 FATF Recommendations
money laundering
terrorist financing
Rights
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International