Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Se va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revis...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/45420
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45420
Palabra clave:
40 recomendaciones del GAFI
Lavado de activos
Financiamiento del terrorismo
40 FATF Recommendations
money laundering
terrorist financing
Rights
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Description
Summary:Se va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revisión sistemática de informes de evaluaciones mutuas, se examinarán los principales avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones. Se centrará en cómo estos países han adoptado medidas para fortalecer sus sistemas de prevención y que tan efectivas han sido las acciones frente a estos delitos financieros.