Análisis de los delitos financieros juzgados en el escenario internacional
La presente investigación tiene como objeto analizar los delitos financieros juzgados en el ámbito internacional, utilizando una metodología cualitativa y un enfoque de investigación documental. Se busca comprender la naturaleza y características de estos delitos, así como las sanciones legales y pe...
- Autores:
-
Luisa Fernanda
Ríos Garzón, Eliana
Romero Urrego, Diana Marcela
Ocampo Cañón , Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/52496
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/52496
- Palabra clave:
- Delitos financieros
Caracteristicas
Sanciones legales
Leyes
Regulaciones financieras
Informes de organismos internacionales
Estrategias de detección
Políticas
Regulaciones
Financial crimes
Characteristics
Legal sanctions
Laws
Financial regulations
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La presente investigación tiene como objeto analizar los delitos financieros juzgados en el ámbito internacional, utilizando una metodología cualitativa y un enfoque de investigación documental. Se busca comprender la naturaleza y características de estos delitos, así como las sanciones legales y penales impuestas a los responsables. Se llevo a cabo una revisión exhaustiva de fuentes documentales, como tratados internacionales, leyes y regulaciones financieras en diferentes países, informes de organismos internacionales y jurisprudencia relevante. Estos documentos proporcionaron un marco normativo y legal que respalda la lucha contra estos delitos a nivel internacional. Se analizó la naturaleza de cada amenaza, sus modalidades y los métodos utilizados por los perpetradores. Además, se examinaron casos específicos para ilustrar la diversidad y complejidad de estos, así como las consecuencias legales y penales asociadas a cada uno. Como resultado de esta investigación, se obtuvo un panorama completo de estas faltas, así como una comprensión de las sanciones asociadas, lo anterior proporciono una base sólida para el desarrollo de estrategias de prevención y detección de delitos financieros, así como para la mejora de las políticas y regulaciones existentes. |
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Abril Gómez, P. (2017). Estrategias de prevención y control del lavado de activos en el sector financiero colombiano. Universidad Externado de Colombia. Akerd, R. (1973). Deviant behavior: A social learning approach. Wadsworth. Allum, F. &. (2019). The Handbook of Organised Crime and Politics. Routledge. Becker, G. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217. Becker, H. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. Free Press. Berger, M. (2007). Money Laundering and Terrorist Financing: Vulnerabilities of the Caribbean. Martinus Nijhoff Publishers. Caicedo, E. L. (2018). Delitos financieros: lavado de activos y corrupción en Colombia. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Coleman, J. (1987). Rational choice theory. In Handbook of sociology. Cruz Valdivieso, A., & Wills Otero, S. (2017). Aspectos jurídicos del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Dodge, M. &. (2018). Economic Crimes and Punishment: Theories, Cases, and Consequences. Sage Publications. Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Anchor Books. Gómez Lee, I. (2016). Delitos financieros: una mirada desde la legislación colombiana. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press. Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. University of California Press. King, C. (2011). Financial Crime: A Comparative Perspective. Willan. Merton, R. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682. Moles, P., & Terry, N. (2013). The Handbook of International Financial Terms. Oxford University Press. Poole, H., & Ryder, N. (2016). Combating Financial Crime: The Legal and Regulatory Framework. Oxford University Press. PricewaterhouseCoopers International Limited. (2023). Encuesta Global de Crimen y Fraude Económico de PwC Colombia. Retrieved from PwC: https://www.pwc.com/co/es/publicaciones/encuesta-crimen-fraude-economico.html#:~:text=La%20Encuesta%20mundial%20sobre%20crimen,con%20los%20resultados%20de%20Latinoam%C3%A9rica. Ramos Maya, L. A. (2019). Lavado de activos y delitos financieros: aspectos penales y procesales. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Reichel, P. (2013). Handbook of Transnational Crime and Justice. SAGE Publications. Sutherland, E. (1947). Principles of criminology. Lippincott. Sutherland, E. (1999). El delito del cuello blanco. Madrid: La piqueta. Unger, B., & Stykow, P. (2018). The Impact of Financial Crime. Edward Elgar Publishing. Wallerstein, I. (1974). The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. . Academic Press. Zagaris, B. (2015). International White Collar Crime: Cases and Materials. Cambridge University Press. |
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Se llevo a cabo una revisión exhaustiva de fuentes documentales, como tratados internacionales, leyes y regulaciones financieras en diferentes países, informes de organismos internacionales y jurisprudencia relevante. Estos documentos proporcionaron un marco normativo y legal que respalda la lucha contra estos delitos a nivel internacional. Se analizó la naturaleza de cada amenaza, sus modalidades y los métodos utilizados por los perpetradores. Además, se examinaron casos específicos para ilustrar la diversidad y complejidad de estos, así como las consecuencias legales y penales asociadas a cada uno. Como resultado de esta investigación, se obtuvo un panorama completo de estas faltas, así como una comprensión de las sanciones asociadas, lo anterior proporciono una base sólida para el desarrollo de estrategias de prevención y detección de delitos financieros, así como para la mejora de las políticas y regulaciones existentes.The present research aims to analyze financial crimes judged in the international sphere, using a qualitative methodology and a documentary research approach. The objective is to understand the nature and characteristics of these crimes, as well as the legal and penal sanctions imposed on the perpetrators. A comprehensive review of documentary sources will be conducted, including international treaties, laws and financial regulations in different countries, reports from international organizations, and relevant jurisprudence. These documents will provide a legal and normative framework that supports the fight against financial crimes at the international level. Next, the most frequent financial crimes judged in the international sphere will be identified and described. The nature of each crime, its modalities, and the methods used by the perpetrators will be analyzed. In addition, specific cases will be examined to illustrate the diversity and complexity of these crimes, as well as the legal and penal consequences associated with each one. As a result of this research, a comprehensive overview of financial crimes judged in the international sphere is expected, as well as an understanding of the associated legal and penal sanctions. This will provide a solid foundation for developing strategies for the prevention and detection of financial crimes, as well as improving existing policies and regulations.Resumen -- Abstract -- Introducción -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Objetivos -- Objetivo General -- Objetivos Específicos -- Metodología cualitativa -- Marco Teórico -- Resultados -- Conclusiones -- Bibliografía.eliana.riosg@campusucc.edu.codiana.romerou@campusucc.edu.coandres.ocampoc@campusucc.edu.co32 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, BogotáContaduría PúblicaBogotáDelitos financierosCaracteristicasSanciones legalesLeyesRegulaciones financierasInformes de organismos internacionalesEstrategias de detecciónPolíticasRegulacionesFinancial crimesCharacteristicsLegal sanctionsLawsFinancial regulationsReports from international organizationsDetection strategiesPoliciesRegulationsAnálisis de los delitos financieros juzgados en el escenario internacionalTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Abril Gómez, P. (2017). Estrategias de prevención y control del lavado de activos en el sector financiero colombiano. Universidad Externado de Colombia.Akerd, R. (1973). Deviant behavior: A social learning approach. Wadsworth.Allum, F. &. (2019). The Handbook of Organised Crime and Politics. Routledge.Becker, G. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.Becker, H. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. Free Press.Berger, M. (2007). Money Laundering and Terrorist Financing: Vulnerabilities of the Caribbean. Martinus Nijhoff Publishers.Caicedo, E. L. (2018). Delitos financieros: lavado de activos y corrupción en Colombia. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.Coleman, J. (1987). Rational choice theory. In Handbook of sociology.Cruz Valdivieso, A., & Wills Otero, S. (2017). Aspectos jurídicos del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.Dodge, M. &. (2018). Economic Crimes and Punishment: Theories, Cases, and Consequences. Sage Publications.Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Anchor Books.Gómez Lee, I. (2016). Delitos financieros: una mirada desde la legislación colombiana. Ediciones Jurídicas Andrés Morales.Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. University of California Press.King, C. (2011). Financial Crime: A Comparative Perspective. Willan.Merton, R. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682.Moles, P., & Terry, N. (2013). The Handbook of International Financial Terms. Oxford University Press.Poole, H., & Ryder, N. (2016). Combating Financial Crime: The Legal and Regulatory Framework. Oxford University Press.PricewaterhouseCoopers International Limited. (2023). Encuesta Global de Crimen y Fraude Económico de PwC Colombia. 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Cambridge University Press.PublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f7c8f055-508a-446c-a9a6-9a4f11cc3671/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD51ORIGINAL2023_Rios,RomeroyOcampo_análisis_delitos_financieros.pdf2023_Rios,RomeroyOcampo_análisis_delitos_financieros.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf276230https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/7c386780-8d17-472c-ad47-a7614e81eebb/downloadb0f5c7174d809624ce31d38a76fe2ee8MD522023_Rios,RomeroyOcampo_análisis_delitos_financieros-licencia.pdf2023_Rios,RomeroyOcampo_análisis_delitos_financieros-licencia.pdfLicencia de usoapplication/pdf214943https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/5209948d-8c89-4f97-a7fc-3afe05953fce/downloadf876e5db66c32148cbf30292d0e64de3MD532023_Rios,RomeroyOcampo_análisis_delitos_financieros-acta.pdf2023_Rios,RomeroyOcampo_análisis_delitos_financieros-acta.pdfActa de 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