Análisis de los delitos financieros juzgados en el escenario internacional
La presente investigación tiene como objeto analizar los delitos financieros juzgados en el ámbito internacional, utilizando una metodología cualitativa y un enfoque de investigación documental. Se busca comprender la naturaleza y características de estos delitos, así como las sanciones legales y pe...
- Autores:
-
Luisa Fernanda
Ríos Garzón, Eliana
Romero Urrego, Diana Marcela
Ocampo Cañón , Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/52496
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/52496
- Palabra clave:
- Delitos financieros
Caracteristicas
Sanciones legales
Leyes
Regulaciones financieras
Informes de organismos internacionales
Estrategias de detección
Políticas
Regulaciones
Financial crimes
Characteristics
Legal sanctions
Laws
Financial regulations
Reports from international organizations
Detection strategies
Policies
Regulations
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución – No comercial – Sin Derivar
| Summary: | La presente investigación tiene como objeto analizar los delitos financieros juzgados en el ámbito internacional, utilizando una metodología cualitativa y un enfoque de investigación documental. Se busca comprender la naturaleza y características de estos delitos, así como las sanciones legales y penales impuestas a los responsables. Se llevo a cabo una revisión exhaustiva de fuentes documentales, como tratados internacionales, leyes y regulaciones financieras en diferentes países, informes de organismos internacionales y jurisprudencia relevante. Estos documentos proporcionaron un marco normativo y legal que respalda la lucha contra estos delitos a nivel internacional. Se analizó la naturaleza de cada amenaza, sus modalidades y los métodos utilizados por los perpetradores. Además, se examinaron casos específicos para ilustrar la diversidad y complejidad de estos, así como las consecuencias legales y penales asociadas a cada uno. Como resultado de esta investigación, se obtuvo un panorama completo de estas faltas, así como una comprensión de las sanciones asociadas, lo anterior proporciono una base sólida para el desarrollo de estrategias de prevención y detección de delitos financieros, así como para la mejora de las políticas y regulaciones existentes. |
|---|