Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional

Los delitos financieros abarcan una amplia variedad de actividades ilegales, estos delitos, traen consigo sanciones incluyendo entre otras multas, prisión y confiscación de bienes, dependiendo de las leyes y regulaciones de cada país. La cooperación internacional es esencial para abordar eficazmente...

Full description

Autores:: Castañeda Munevar, Ana Maria
Poveda Gonzalez, Wilson
Pinilla Alvarez, Laura Andrea

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2023

Institución:: Universidad Cooperativa de Colombia

Repositorio:: Repositorio UCC

Idioma:

id	COOPER2_9e23d3926f764d65ef20540886d0cce8
oai_identifier_str	oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/53849
network_acronym_str	COOPER2
network_name_str	Repositorio UCC
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv	Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
title	Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
spellingShingle	Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional Corrupción Crisis Financiera Delitos Económicos Ética del empleado Fraude TG 2023 CON 53849 Corruption Financial crisis Economic crimes Employee ethics Fraud
title_short	Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
title_full	Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
title_fullStr	Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
title_full_unstemmed	Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
title_sort	Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
dc.creator.fl_str_mv	Castañeda Munevar, Ana Maria Poveda Gonzalez, Wilson Pinilla Alvarez, Laura Andrea
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv	Romero Bello, Luisa Fernanda
dc.contributor.author.none.fl_str_mv	Castañeda Munevar, Ana Maria Poveda Gonzalez, Wilson Pinilla Alvarez, Laura Andrea
dc.subject.none.fl_str_mv	Corrupción Crisis Financiera Delitos Económicos Ética del empleado Fraude
topic	Corrupción Crisis Financiera Delitos Económicos Ética del empleado Fraude TG 2023 CON 53849 Corruption Financial crisis Economic crimes Employee ethics Fraud
dc.subject.classification.none.fl_str_mv	TG 2023 CON 53849
dc.subject.other.none.fl_str_mv	Corruption Financial crisis Economic crimes Employee ethics Fraud
description	Los delitos financieros abarcan una amplia variedad de actividades ilegales, estos delitos, traen consigo sanciones incluyendo entre otras multas, prisión y confiscación de bienes, dependiendo de las leyes y regulaciones de cada país. La cooperación internacional es esencial para abordar eficazmente los delitos financieros a nivel global. Estos delitos pueden variar a nivel internacional debido a las leyes y regulaciones de cada país, sumado a las convenciones internacionales. Los delitos financieros que suelen ser juzgados a nivel internacional abordados en el presente trabajo de investigación incluyen, el lavado de dinero, el fraude financiero, la corrupción, el financiamiento del terrorismo, delitos contra el mercado de valores, delitos fiscales, falsificación de moneda, delitos cibernéticos financieros, corrupción en el sector público, tráfico de influencias entre otros. Por tanto, es esencial la cooperación internacional y la implementación de leyes fiscales rigurosas para combatir eficazmente los delitos financieros, que pueden variar de acuerdo a la jurisdicción y su gravedad. Es así como el abordaje de los temas delictivos, en especial los financieros, ponen en tela de juicio la ética que debe tener la persona en particular, sabiendo que las oportunidades tentadoras pueden aparecer en el momento menos indicado, poniendo a prueba el sentido de responsabilidad profesional y los valores que deben ser inculcados desde el seno familiar
publishDate	2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv	2023-12-15T20:24:02Z
dc.date.available.none.fl_str_mv	2023-12-15T20:24:02Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv	2023-11-15
dc.type.none.fl_str_mv	Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.none.fl_str_mv	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str	acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv	https://hdl.handle.net/20.500.12494/53849
dc.identifier.bibliographicCitation.none.fl_str_mv	Castañeda Munevar, A. M., Poveda Gonzalez, W. y Pinilla Alvarez, L. A. (2023). Perfilamiento de los delitos Financieros en el escenario Internacional. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional, Universidad Cooperativa de Colombia.https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/53849
url	https://hdl.handle.net/20.500.12494/53849
identifier_str_mv	Castañeda Munevar, A. M., Poveda Gonzalez, W. y Pinilla Alvarez, L. A. (2023). Perfilamiento de los delitos Financieros en el escenario Internacional. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional, Universidad Cooperativa de Colombia.https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/53849
dc.relation.references.none.fl_str_mv	Alonso, C. (19 de mayo de 2022). Global Suite. Obtenido de https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-sox-y-para-que-sirve/ Artíles Santana, J. A., & Soledispa Bravo, D. A. (2019). Caso Penal No 13283-2016-0094; que por el delito de falsificación de moneda y otros documentos, sigue la Fiscalía General del Estado, contra Bernardo Solórzano Cedeño: “La falsificación de moneda y sus grados de ejecución”. Obtenido de http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1298 Asociación de Examinadores de Fraude Certificados [ACFE]. (s.f.). TRIÁNGULO DEL FRAUDE. Obtenido de https://acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude/triangulo-del-fraude BBC. (22 de septiembre de 2015). Cómo llegó Volkswagen a una de las peores crisis de su historia. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150922_volkswagen_escandalo_trampa_perdidas_ac Benavides, E., Fuertes, W., Sanchez, S., & Nuñez Agurto, D. (30 de junio de 2020). Caracterización de los ataques de phishing y técnicas para mitigarlos. Ataques: una revisión sistemática de la literatura. Obtenido de Ciencia Y Tecnología: https://doi.org/10.18779/cyt.v13i1.357 Blanco Cordero , I. (2011). El Delito Fiscal como Actividad Delictiva. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/16024987.pdf Buscaglia, E. (2015). Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia. Obtenido de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=DPiECgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=es+importante+tener+en+cuenta+que+la+jurisdicci%C3%B3n+y+la+cooperaci%C3%B3n+entre+pa%C3%ADses+pueden+variar,+y+algunos+delitos+financieros+pueden+ser+m%C3%A1s+dif%C3%ADciles+de+pers Cajamarca, I. (22 de junio de 2021). Delitos financieros le costaron US$180 millones a las entidades colombianas en 2020. Obtenido de https://www.larepublica.co/finanzas/delitos-financieros-le-costaron-us-180-millones-a-las-entidades-colombianas-en-2020-3188958 Caparrós, E. F., Blanco Cordero, I., & Prado Saldarriaga, V. (septiembre de 2018). Conbate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial. Obtenido de https://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/LIBRO%20OEA%20LAVADO%20ACTIVOS%202018_4%20DIGITAL.pdf Caraballo, J. (26 de abril de 2023). Diario Libre. Obtenido de Detectan posibles delitos financieros por más de RD$84,143 millones: https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2023/04/26/detectan-posibles-delitos-financieros-por-mas-rd84143-mm/2295640 Comisión Económica para America Latina y el Caribe [Cepal]. (Enero de 2009). La actual crisis Financiera Internacional. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9ae4d228-d108-4fae-a786-3cd504908ea5/content Convención de las Naciones Unidas. (1988). Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Obtenido de https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf Corbino, M. (2019). La corrupción y su vínculo con el lavado de dinero. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142015 Crafjack. (6 de octubre de 2021). ¿Por Qué Es Importante La Reputación De Su Negocio? Obtenido de https://craftjack.com/toolbox/sp-por-que-es-importante-la-reputacion-de-su-negocio Cueto, J. C. (21 de abril de 2020). De la Gran Depresión al estallido de 2008: cómo se resolvieron 4 grandes crisis económicas del pasado (y qué soluciones se podrían aplicar en la del coronavirus). Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-52308022 Domínguez, A. (septiembre de 2023). Blog del master en análisis de conducta en gestión del fraude. . Obtenido de https://conductafraude.com/el-triangulo-clasico-del-fraude-de-donald-cressey/. FinancialCrimeAcademy. (agosto de 2023). ¿Por qué se cometen delitos financieros? Obtenido de https://financialcrimeacademy.org/es/por-que-se-cometen-delitos-financieros/ Fiscalia General de la Nacion. (noviembre de 2018). Tipologías de Corrupción en Colombia. Obtenido de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Tomo-VII.pdf Freytes, J. S. (2023). LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EXTERNO ANTE EL FRAUDE CONTABLE Y EL RIESGO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS ETICOS. UNA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA MITIGARLO. Obtenido de https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/548840/Freytes%2C%20J.%20S.%20%282023%29.%20La%20responsabilidad%20del%20auditor%20externo%20ante%20el%20fraude%20contable%20y%20el%20riesgo%20de%20sanciones%20por%20incumplimiento%20%C3%A9tico.%20Una%20propue GAFI. (julio de 2023). Asuntos Internacionales . Obtenido de https://www.uaf.cl/asuntos/gafi.aspx Galvis Castañeda, I. E. (05 de marzo de 2017). Geometría del fraude. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v18n45/0123-1472-cuco-18-45-00074.pdf Gutiérrez, I. (4 de agosto de 2019). Qué fue la crisis financiera de 2008. Obtenido de https://muyfinanciero.com/historia/crisis-financiera-de-2008/#:~:text=El%2021%20de%20enero%20de,profunda%20que%20estaba%20por%20llegar. Guzmán Cedillo, L. A., Varela Castro, W. H., & Briceño Santacruz, M. d. (2019). Ciberseguridad 4.0: Factores que propician el delito de robo de identidad digital por medios informáticos. Obtenido de https://riico.net/index.php/riico/article/view/1818/1577 Henriques, D. (14 de abril de 2021). Bernie Madoff, arquitecto del mayor esquema Ponzi de la historia, ha muerto. Obtenido de https://www.nytimes.com/es/2021/04/14/espanol/bernie-madoff-muerto.html Infolibre. (25 de agosto de 2020). La Gran Recesión de 2008, una crisis cuya factura estamos pagando todavía. Obtenido de https://www.infolibre.es/veranolibre/gran-recesion-2008-crisis-cuya-factura-pagando-todavia_1_1186807.html Interpol. (agosto de 2023). Delincuencia financiera. Obtenido de https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financiera Jimenez de Azúa, L. (13 de junio de 1997). LA LEY Y EL DELITO. Obtenido de https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/10/doctrina31748.pdf Lexis Nexis Risk Solutions. (2023). Explore the Global Cost of Financial Crime Compliance. Obtenido de https://risk.lexisnexis.com/global/en/insights-resources/research/true-cost-of-financial-crime-compliance-study-global-report López Soria, Y., & Portela Rosso, J. G. (2020). LA TEORÍA DEL DELITO. REVISIÓN CRÍTICA DEL ELEMENTO CULPABILIDAD. Obtenido de https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/11122/1/teoria-delito-revision-critica.pdf Mercado.com. (24 de octubre de 2005). Caso Cendant: ¿el crepúsculo de los conglomerados múltiples? Obtenido de https://mercado.com.ar/management-marketing/caso-cendant-el-crepusculo-de-los-conglomerados-multiples/ Moreno, J., Rodriguez, C., & Leguias, I. (junio de 2020). Revisión sobre propagación de ransomware en sistemas operativos Windows. Obtenido de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/2438/3264 Pareja, D. (11 de noviembre de 2022). Estudio del caso Enron: uno de los peores fraudes de la historia. Obtenido de https://www.piranirisk.com/es/blog/estudio-del-caso-enron-uno-de-los-peores-fraudes-de-la-historia Patiño Ortega, M. (03 de mayo de 2016). Teoría de la elección racional de Cornish y Clarke. Obtenido de https://crimipedia.umh.es/topics/teoria-de-la-eleccion-racional-de-cornish-y-clarke/#:~:text=En%201986%20Cornish%20y%20Clarke,proceso%20de%20toma%20de%20decisiones. Ramírez C. , C. (2009). Revista Economía del Caribe, La Ideologización del Pensamiento de Adam Smith. Obtenido de file:///C:/Users/WILSON%20POVEDA/Downloads/559-Article%20Text-829-1-10-20100708.pdf Ramos Cáceres, C. (2012). REVISTA DE DERECHO. DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS. Obtenido de file:///C:/Users/WILSON%20POVEDA/Downloads/4468%20(1).pdf Real Academia Española [Rae]. (2022). Real Academia Española. Obtenido de https://dle.rae.es/comisi%C3%B3n Rivadeneira Rodríguez, E. M. (diciembre de 2013). Modelo Investigativo Integrador Derivado De La Investigación. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/782/78228464006.pdf SHCP. (13 de abri de 2016). Grupo de Acción Financiera Internacional. Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdf Silva Castañeda, M. D. (5 de septiembre - octubre de 2021). Crimen y economía: un acercamiento a la teoría de Gary Becker. Obtenido de https://www.revista.unam.mx/2021v22n5/crimen_y_economia_un_acercamiento_a_la_teoria_de_gary_becker/ Sociedad de Activos Especiales [SAE]. (9 de agosto de 2019). Misión, Visión, Valores, Funciones y Deberes. Obtenido de https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/1_informacion_entidad/3_1_mision_vision Susane Silva, S. (s.f.). El cRack de 1929. Obtenido de http://www.derecho.unlz.edu.ar/alumnos/PLANNUEVO/05%20galderisi/archivos/El%20Crack%20de%201929%20-%2016%20B.doc Tablante , C., & Morales Antoniazzi, M. (2018). Impacto de la corrupción en los derechos humanos. Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37786.pdf
dc.rights.license.none.fl_str_mv	Atribución – No comercial – Sin Derivar
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv	Atribución – No comercial – Sin Derivar http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv	openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv	49 p.
dc.publisher.none.fl_str_mv	Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Bogotá
dc.publisher.program.none.fl_str_mv	Contaduría Pública
dc.publisher.place.none.fl_str_mv	Bogotá
publisher.none.fl_str_mv	Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Bogotá
institution	Universidad Cooperativa de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv	https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/b9030ffc-3552-4c6c-baea-75fbd7eca9e0/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/eb91badc-8785-401f-bd1f-624e24785db4/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/ee34557c-affd-46ac-8dec-2836450efffa/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/017d95c9-281b-49d1-a7c7-ea055d0076ff/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/544edd62-5a44-4d20-b59a-ef2ade8f4141/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/7942d262-36cc-43b1-82a0-daf218a26a0c/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/a07248d0-8e55-4962-910e-73b2621feb45/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/465d6c1b-57e2-4d54-99e0-fe1fa44bca6a/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/dc5bcbcc-a8e7-4192-858f-c0662553bd5d/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/ce6446b1-3854-4475-9daa-b7d7762efe16/download
bitstream.checksum.fl_str_mv	836cbb402d6020337a53f5f2f6ac84b0 dd039c9ef05c58157e9db2ed016a842f d156652745f0db4efd1793816df41168 3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45 e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9 aa80282917962a605d54e666df0f26e5 668e4fda9163d4ec5a0a185f45e96773 c72d62db240953aeb6202dc905313b6d c7319de27aa045f0a077346d67733d9d eeebb78e8fcfa9970ec12454a041dbda
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv	MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5
repository.name.fl_str_mv	Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia
repository.mail.fl_str_mv	bdigital@metabiblioteca.com
_version_	1814246592238059520
spelling	Romero Bello, Luisa FernandaCastañeda Munevar, Ana MariaPoveda Gonzalez, WilsonPinilla Alvarez, Laura Andrea2023-12-15T20:24:02Z2023-12-15T20:24:02Z2023-11-15https://hdl.handle.net/20.500.12494/53849Castañeda Munevar, A. M., Poveda Gonzalez, W. y Pinilla Alvarez, L. A. (2023). Perfilamiento de los delitos Financieros en el escenario Internacional. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional, Universidad Cooperativa de Colombia.https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/53849Los delitos financieros abarcan una amplia variedad de actividades ilegales, estos delitos, traen consigo sanciones incluyendo entre otras multas, prisión y confiscación de bienes, dependiendo de las leyes y regulaciones de cada país. La cooperación internacional es esencial para abordar eficazmente los delitos financieros a nivel global. Estos delitos pueden variar a nivel internacional debido a las leyes y regulaciones de cada país, sumado a las convenciones internacionales. Los delitos financieros que suelen ser juzgados a nivel internacional abordados en el presente trabajo de investigación incluyen, el lavado de dinero, el fraude financiero, la corrupción, el financiamiento del terrorismo, delitos contra el mercado de valores, delitos fiscales, falsificación de moneda, delitos cibernéticos financieros, corrupción en el sector público, tráfico de influencias entre otros. Por tanto, es esencial la cooperación internacional y la implementación de leyes fiscales rigurosas para combatir eficazmente los delitos financieros, que pueden variar de acuerdo a la jurisdicción y su gravedad. Es así como el abordaje de los temas delictivos, en especial los financieros, ponen en tela de juicio la ética que debe tener la persona en particular, sabiendo que las oportunidades tentadoras pueden aparecer en el momento menos indicado, poniendo a prueba el sentido de responsabilidad profesional y los valores que deben ser inculcados desde el seno familiarFinancial crimes encompass a wide variety of illegal activities, and these offenses carry penalties including fines, imprisonment, and asset confiscation, depending on the laws and regulations of each country. International cooperation is essential for effectively addressing financial crimes on a global scale. These crimes can vary internationally due to the laws and regulations of each country, in addition to international conventions. The financial crimes that are typically addressed on an international level in this research work include money laundering, financial fraud, corruption, terrorism financing, securities market offenses, tax evasion, currency counterfeiting, cyber financial crimes, public sector corruption, and influence peddling, among others. Therefore, international cooperation and the implementation of stringent tax laws are essential for effectively combating financial crimes, which can vary based on jurisdiction and their severity. This is how addressing criminal issues, especially financial ones, questions the ethics that an individual should have, knowing that tempting opportunities can arise at the most unexpected times, testing one's sense of professional responsibility and the values that should be instilled from within the family.Tabla de Figuras.--Tabla de Tablas.--Introducción.--Resumen.--Abstract.-- Planteamiento del Problema.--Justificación.--Objetivo General.--Objetivos Específicos.--Metodología.--Marco Teórico.--Caracterización de los delitos financieros.--Que promueve los delitos financieros.--Consecuencias de los delitos financieros a nivel global.--Crisis del 2008.--La convención de Viena.--Conclusiones.--Referencias.--ana.castanedam@campusucc.edu.cowilson.povedag@campusucc.edu.colaura.pinillaalva@campusucc.edu.co49 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, BogotáContaduría PúblicaBogotáCorrupciónCrisis FinancieraDelitos EconómicosÉtica del empleadoFraudeTG 2023 CON 53849CorruptionFinancial crisisEconomic crimesEmployee ethicsFraudPerfilamiento de los delitos financieros en el escenario InternacionalTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Alonso, C. (19 de mayo de 2022). Global Suite. Obtenido de https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-sox-y-para-que-sirve/Artíles Santana, J. A., & Soledispa Bravo, D. A. (2019). Caso Penal No 13283-2016-0094; que por el delito de falsificación de moneda y otros documentos, sigue la Fiscalía General del Estado, contra Bernardo Solórzano Cedeño: “La falsificación de moneda y sus grados de ejecución”. Obtenido de http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1298Asociación de Examinadores de Fraude Certificados [ACFE]. (s.f.). TRIÁNGULO DEL FRAUDE. Obtenido de https://acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude/triangulo-del-fraudeBBC. (22 de septiembre de 2015). Cómo llegó Volkswagen a una de las peores crisis de su historia. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150922_volkswagen_escandalo_trampa_perdidas_acBenavides, E., Fuertes, W., Sanchez, S., & Nuñez Agurto, D. (30 de junio de 2020). Caracterización de los ataques de phishing y técnicas para mitigarlos. Ataques: una revisión sistemática de la literatura. Obtenido de Ciencia Y Tecnología: https://doi.org/10.18779/cyt.v13i1.357Blanco Cordero , I. (2011). El Delito Fiscal como Actividad Delictiva. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/16024987.pdfBuscaglia, E. (2015). Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia. Obtenido de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=DPiECgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=es+importante+tener+en+cuenta+que+la+jurisdicci%C3%B3n+y+la+cooperaci%C3%B3n+entre+pa%C3%ADses+pueden+variar,+y+algunos+delitos+financieros+pueden+ser+m%C3%A1s+dif%C3%ADciles+de+persCajamarca, I. (22 de junio de 2021). Delitos financieros le costaron US$180 millones a las entidades colombianas en 2020. Obtenido de https://www.larepublica.co/finanzas/delitos-financieros-le-costaron-us-180-millones-a-las-entidades-colombianas-en-2020-3188958Caparrós, E. F., Blanco Cordero, I., & Prado Saldarriaga, V. (septiembre de 2018). Conbate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial. Obtenido de https://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/LIBRO%20OEA%20LAVADO%20ACTIVOS%202018_4%20DIGITAL.pdfCaraballo, J. (26 de abril de 2023). Diario Libre. Obtenido de Detectan posibles delitos financieros por más de RD$84,143 millones: https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2023/04/26/detectan-posibles-delitos-financieros-por-mas-rd84143-mm/2295640Comisión Económica para America Latina y el Caribe [Cepal]. (Enero de 2009). La actual crisis Financiera Internacional. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9ae4d228-d108-4fae-a786-3cd504908ea5/contentConvención de las Naciones Unidas. (1988). Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Obtenido de https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdfCorbino, M. (2019). La corrupción y su vínculo con el lavado de dinero. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142015Crafjack. (6 de octubre de 2021). ¿Por Qué Es Importante La Reputación De Su Negocio? Obtenido de https://craftjack.com/toolbox/sp-por-que-es-importante-la-reputacion-de-su-negocioCueto, J. C. (21 de abril de 2020). De la Gran Depresión al estallido de 2008: cómo se resolvieron 4 grandes crisis económicas del pasado (y qué soluciones se podrían aplicar en la del coronavirus). Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-52308022Domínguez, A. (septiembre de 2023). Blog del master en análisis de conducta en gestión del fraude. . Obtenido de https://conductafraude.com/el-triangulo-clasico-del-fraude-de-donald-cressey/.FinancialCrimeAcademy. (agosto de 2023). ¿Por qué se cometen delitos financieros? Obtenido de https://financialcrimeacademy.org/es/por-que-se-cometen-delitos-financieros/Fiscalia General de la Nacion. (noviembre de 2018). Tipologías de Corrupción en Colombia. Obtenido de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Tomo-VII.pdfFreytes, J. S. (2023). LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EXTERNO ANTE EL FRAUDE CONTABLE Y EL RIESGO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS ETICOS. UNA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA MITIGARLO. Obtenido de https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/548840/Freytes%2C%20J.%20S.%20%282023%29.%20La%20responsabilidad%20del%20auditor%20externo%20ante%20el%20fraude%20contable%20y%20el%20riesgo%20de%20sanciones%20por%20incumplimiento%20%C3%A9tico.%20Una%20propueGAFI. (julio de 2023). Asuntos Internacionales . Obtenido de https://www.uaf.cl/asuntos/gafi.aspxGalvis Castañeda, I. E. (05 de marzo de 2017). Geometría del fraude. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v18n45/0123-1472-cuco-18-45-00074.pdfGutiérrez, I. (4 de agosto de 2019). Qué fue la crisis financiera de 2008. Obtenido de https://muyfinanciero.com/historia/crisis-financiera-de-2008/#:~:text=El%2021%20de%20enero%20de,profunda%20que%20estaba%20por%20llegar.Guzmán Cedillo, L. A., Varela Castro, W. H., & Briceño Santacruz, M. d. (2019). Ciberseguridad 4.0: Factores que propician el delito de robo de identidad digital por medios informáticos. Obtenido de https://riico.net/index.php/riico/article/view/1818/1577Henriques, D. (14 de abril de 2021). Bernie Madoff, arquitecto del mayor esquema Ponzi de la historia, ha muerto. Obtenido de https://www.nytimes.com/es/2021/04/14/espanol/bernie-madoff-muerto.htmlInfolibre. (25 de agosto de 2020). La Gran Recesión de 2008, una crisis cuya factura estamos pagando todavía. Obtenido de https://www.infolibre.es/veranolibre/gran-recesion-2008-crisis-cuya-factura-pagando-todavia_1_1186807.htmlInterpol. (agosto de 2023). Delincuencia financiera. Obtenido de https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financieraJimenez de Azúa, L. (13 de junio de 1997). LA LEY Y EL DELITO. Obtenido de https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/10/doctrina31748.pdfLexis Nexis Risk Solutions. (2023). Explore the Global Cost of Financial Crime Compliance. Obtenido de https://risk.lexisnexis.com/global/en/insights-resources/research/true-cost-of-financial-crime-compliance-study-global-reportLópez Soria, Y., & Portela Rosso, J. G. (2020). LA TEORÍA DEL DELITO. REVISIÓN CRÍTICA DEL ELEMENTO CULPABILIDAD. Obtenido de https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/11122/1/teoria-delito-revision-critica.pdfMercado.com. (24 de octubre de 2005). Caso Cendant: ¿el crepúsculo de los conglomerados múltiples? Obtenido de https://mercado.com.ar/management-marketing/caso-cendant-el-crepusculo-de-los-conglomerados-multiples/Moreno, J., Rodriguez, C., & Leguias, I. (junio de 2020). Revisión sobre propagación de ransomware en sistemas operativos Windows. Obtenido de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/2438/3264Pareja, D. (11 de noviembre de 2022). Estudio del caso Enron: uno de los peores fraudes de la historia. Obtenido de https://www.piranirisk.com/es/blog/estudio-del-caso-enron-uno-de-los-peores-fraudes-de-la-historiaPatiño Ortega, M. (03 de mayo de 2016). Teoría de la elección racional de Cornish y Clarke. Obtenido de https://crimipedia.umh.es/topics/teoria-de-la-eleccion-racional-de-cornish-y-clarke/#:~:text=En%201986%20Cornish%20y%20Clarke,proceso%20de%20toma%20de%20decisiones.Ramírez C. , C. (2009). Revista Economía del Caribe, La Ideologización del Pensamiento de Adam Smith. Obtenido de file:///C:/Users/WILSON%20POVEDA/Downloads/559-Article%20Text-829-1-10-20100708.pdfRamos Cáceres, C. (2012). REVISTA DE DERECHO. DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS. Obtenido de file:///C:/Users/WILSON%20POVEDA/Downloads/4468%20(1).pdfReal Academia Española [Rae]. (2022). Real Academia Española. Obtenido de https://dle.rae.es/comisi%C3%B3nRivadeneira Rodríguez, E. M. (diciembre de 2013). Modelo Investigativo Integrador Derivado De La Investigación. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/782/78228464006.pdfSHCP. (13 de abri de 2016). Grupo de Acción Financiera Internacional. Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdfSilva Castañeda, M. D. (5 de septiembre - octubre de 2021). Crimen y economía: un acercamiento a la teoría de Gary Becker. Obtenido de https://www.revista.unam.mx/2021v22n5/crimen_y_economia_un_acercamiento_a_la_teoria_de_gary_becker/Sociedad de Activos Especiales [SAE]. (9 de agosto de 2019). Misión, Visión, Valores, Funciones y Deberes. Obtenido de https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/1_informacion_entidad/3_1_mision_visionSusane Silva, S. (s.f.). El cRack de 1929. Obtenido de http://www.derecho.unlz.edu.ar/alumnos/PLANNUEVO/05%20galderisi/archivos/El%20Crack%20de%201929%20-%2016%20B.docTablante , C., & Morales Antoniazzi, M. (2018). Impacto de la corrupción en los derechos humanos. Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37786.pdfPublicationORIGINAL2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Avalasesor.pdf2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Avalasesor.pdfapplication/pdf66097https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/b9030ffc-3552-4c6c-baea-75fbd7eca9e0/download836cbb402d6020337a53f5f2f6ac84b0MD512023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Licenciadeuso.pdf2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Licenciadeuso.pdfapplication/pdf210305https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/eb91badc-8785-401f-bd1f-624e24785db4/downloaddd039c9ef05c58157e9db2ed016a842fMD522023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros.pdf2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros.pdfapplication/pdf1429333https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/ee34557c-affd-46ac-8dec-2836450efffa/downloadd156652745f0db4efd1793816df41168MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/017d95c9-281b-49d1-a7c7-ea055d0076ff/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD54TEXT2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Avalasesor.pdf.txt2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Avalasesor.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/544edd62-5a44-4d20-b59a-ef2ade8f4141/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD552023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Licenciadeuso.pdf.txt2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Licenciadeuso.pdf.txtExtracted texttext/plain5926https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/7942d262-36cc-43b1-82a0-daf218a26a0c/downloadaa80282917962a605d54e666df0f26e5MD572023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros.pdf.txt2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros.pdf.txtExtracted texttext/plain80531https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/a07248d0-8e55-4962-910e-73b2621feb45/download668e4fda9163d4ec5a0a185f45e96773MD59THUMBNAIL2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Avalasesor.pdf.jpg2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Avalasesor.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12537https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/465d6c1b-57e2-4d54-99e0-fe1fa44bca6a/downloadc72d62db240953aeb6202dc905313b6dMD562023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Licenciadeuso.pdf.jpg2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros-Licenciadeuso.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11859https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/dc5bcbcc-a8e7-4192-858f-c0662553bd5d/downloadc7319de27aa045f0a077346d67733d9dMD582023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros.pdf.jpg2023_Castañeda,PovedayPinilla_Perfilamiento_delitos_financieros.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5489https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/ce6446b1-3854-4475-9daa-b7d7762efe16/downloadeeebb78e8fcfa9970ec12454a041dbdaMD51020.500.12494/53849oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/538492024-08-10 19:36:09.785restrictedhttps://repository.ucc.edu.coRepositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombiabdigital@metabiblioteca.com

Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional

Publicaciones similares