Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional

Los delitos financieros abarcan una amplia variedad de actividades ilegales, estos delitos, traen consigo sanciones incluyendo entre otras multas, prisión y confiscación de bienes, dependiendo de las leyes y regulaciones de cada país. La cooperación internacional es esencial para abordar eficazmente...

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Autores:: Castañeda Munevar, Ana Maria
Poveda Gonzalez, Wilson
Pinilla Alvarez, Laura Andrea

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2023

Institución:: Universidad Cooperativa de Colombia

Repositorio:: Repositorio UCC

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Estos delitos pueden variar a nivel internacional debido a las leyes y regulaciones de cada país, sumado a las convenciones internacionales. Los delitos financieros que suelen ser juzgados a nivel internacional abordados en el presente trabajo de investigación incluyen, el lavado de dinero, el fraude financiero, la corrupción, el financiamiento del terrorismo, delitos contra el mercado de valores, delitos fiscales, falsificación de moneda, delitos cibernéticos financieros, corrupción en el sector público, tráfico de influencias entre otros. Por tanto, es esencial la cooperación internacional y la implementación de leyes fiscales rigurosas para combatir eficazmente los delitos financieros, que pueden variar de acuerdo a la jurisdicción y su gravedad. Es así como el abordaje de los temas delictivos, en especial los financieros, ponen en tela de juicio la ética que debe tener la persona en particular, sabiendo que las oportunidades tentadoras pueden aparecer en el momento menos indicado, poniendo a prueba el sentido de responsabilidad profesional y los valores que deben ser inculcados desde el seno familiarFinancial crimes encompass a wide variety of illegal activities, and these offenses carry penalties including fines, imprisonment, and asset confiscation, depending on the laws and regulations of each country. International cooperation is essential for effectively addressing financial crimes on a global scale. These crimes can vary internationally due to the laws and regulations of each country, in addition to international conventions. The financial crimes that are typically addressed on an international level in this research work include money laundering, financial fraud, corruption, terrorism financing, securities market offenses, tax evasion, currency counterfeiting, cyber financial crimes, public sector corruption, and influence peddling, among others. Therefore, international cooperation and the implementation of stringent tax laws are essential for effectively combating financial crimes, which can vary based on jurisdiction and their severity. This is how addressing criminal issues, especially financial ones, questions the ethics that an individual should have, knowing that tempting opportunities can arise at the most unexpected times, testing one's sense of professional responsibility and the values that should be instilled from within the family.Tabla de Figuras.--Tabla de Tablas.--Introducción.--Resumen.--Abstract.-- Planteamiento del Problema.--Justificación.--Objetivo General.--Objetivos Específicos.--Metodología.--Marco Teórico.--Caracterización de los delitos financieros.--Que promueve los delitos financieros.--Consecuencias de los delitos financieros a nivel global.--Crisis del 2008.--La convención de Viena.--Conclusiones.--Referencias.--ana.castanedam@campusucc.edu.cowilson.povedag@campusucc.edu.colaura.pinillaalva@campusucc.edu.co49 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, BogotáContaduría PúblicaBogotáCorrupciónCrisis FinancieraDelitos EconómicosÉtica del empleadoFraudeTG 2023 CON 53849CorruptionFinancial crisisEconomic crimesEmployee ethicsFraudPerfilamiento de los delitos financieros en el escenario InternacionalTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Alonso, C. (19 de mayo de 2022). Global Suite. Obtenido de https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-sox-y-para-que-sirve/Artíles Santana, J. A., & Soledispa Bravo, D. A. (2019). Caso Penal No 13283-2016-0094; que por el delito de falsificación de moneda y otros documentos, sigue la Fiscalía General del Estado, contra Bernardo Solórzano Cedeño: “La falsificación de moneda y sus grados de ejecución”. Obtenido de http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1298Asociación de Examinadores de Fraude Certificados [ACFE]. (s.f.). TRIÁNGULO DEL FRAUDE. Obtenido de https://acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude/triangulo-del-fraudeBBC. (22 de septiembre de 2015). Cómo llegó Volkswagen a una de las peores crisis de su historia. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150922_volkswagen_escandalo_trampa_perdidas_acBenavides, E., Fuertes, W., Sanchez, S., & Nuñez Agurto, D. (30 de junio de 2020). 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Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional

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