Perfilamiento de los principales delitos financieros y su campo de acción.
Para prevenir y combatir los delitos financieros, es fundamental determinar quién es el culpable. Quienes cometen este tipo de delitos suelen tener un sólido conocimiento de las finanzas junto con la experiencia y están motivados por obtener ganancias rápidas. Expertos en ingeniería social, utilizan...
- Autores:
-
Vera Ortiz, Eduardo
Díaz Uribe, Sebastian
Otero Otero, Angie Daniela
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/51290
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/51290
- Palabra clave:
- Lavado de dinero
Fraude financiero
Corrupción
Delitos fiscales
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Financial fraud
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Para prevenir y combatir los delitos financieros, es fundamental determinar quién es el culpable. Quienes cometen este tipo de delitos suelen tener un sólido conocimiento de las finanzas junto con la experiencia y están motivados por obtener ganancias rápidas. Expertos en ingeniería social, utilizan métodos sofisticados para lograr sus objetivos y, por lo general, operan dentro de redes intrincadas. Se llevarán a cabo investigaciones de la esfera de influencia de los delincuentes financieros, examinando cómo varios gobiernos intentan aliviarla mientras supervisan las medidas de control de ingresos. El estudio académico sobre delitos financieros examinará dos áreas clave: el perfil del delincuente financiero y la regulación de ingresos dentro de las plataformas colaborativas. Esta investigación tiene como objetivo avanzar en la comprensión del comportamiento delictivo financiero y proporcionar hallazgos reveladores para la comunidad académica. Además, el estudio explorará la importancia de monitorear el lavado de dinero y establecer regulaciones adecuadas para las aplicaciones financieras, que producen ingresos no registrados. En última instancia, el análisis tendrá como objetivo identificar soluciones sobre los perfiles de los delincuentes y las respuestas legales para prevenir, investigar y sancionar los delitos financieros. La investigación también identificará las mejores prácticas en esta área. A contribución al conocimiento académico es el objetivo de esta investigación, cuyo objetivo es responder a dos preguntas clave: primero, qué tipo de persona es probable que incurra en delitos financieros y, segundo, cómo deben gestionar las plataformas colaborativas la regulación de ingresos. El estudio cubre un amplio espectro de malversación fiscal e incluye un examen de esquemas innovadores que generan riqueza imposible de rastrear. Su objetivo principal es evaluar las intervenciones legales, lograr una mejor disuasión e identificar recomendaciones de políticas óptimas. En última instancia, la investigación promete proporcionar una comprensión más profunda de la psique del delincuente económico y promover medidas efectivas de prevención del delito. |
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Se llevarán a cabo investigaciones de la esfera de influencia de los delincuentes financieros, examinando cómo varios gobiernos intentan aliviarla mientras supervisan las medidas de control de ingresos. El estudio académico sobre delitos financieros examinará dos áreas clave: el perfil del delincuente financiero y la regulación de ingresos dentro de las plataformas colaborativas. Esta investigación tiene como objetivo avanzar en la comprensión del comportamiento delictivo financiero y proporcionar hallazgos reveladores para la comunidad académica. Además, el estudio explorará la importancia de monitorear el lavado de dinero y establecer regulaciones adecuadas para las aplicaciones financieras, que producen ingresos no registrados. En última instancia, el análisis tendrá como objetivo identificar soluciones sobre los perfiles de los delincuentes y las respuestas legales para prevenir, investigar y sancionar los delitos financieros. La investigación también identificará las mejores prácticas en esta área. A contribución al conocimiento académico es el objetivo de esta investigación, cuyo objetivo es responder a dos preguntas clave: primero, qué tipo de persona es probable que incurra en delitos financieros y, segundo, cómo deben gestionar las plataformas colaborativas la regulación de ingresos. El estudio cubre un amplio espectro de malversación fiscal e incluye un examen de esquemas innovadores que generan riqueza imposible de rastrear. Su objetivo principal es evaluar las intervenciones legales, lograr una mejor disuasión e identificar recomendaciones de políticas óptimas. En última instancia, la investigación promete proporcionar una comprensión más profunda de la psique del delincuente económico y promover medidas efectivas de prevención del delito.To prevent and combat financial crime, it is essential to determine who is to blame. Those who commit these types of crimes often have a solid understanding of finance along with experience and are motivated to make quick profits. Experts in social engineering, they use sophisticated methods to achieve their goals and typically operate within intricate networks. Investigations into the sphere of influence of financial criminals will be carried out, examining how various governments try to ease it while monitoring revenue control measures. The academic study on financial crime will examine two key areas: the profile of the financial criminal and the regulation of income within collaborative platforms. This research aims to advance the understanding of financial criminal behavior and provide insights for the academic community. In addition, the study will explore the importance of monitoring money laundering and setting appropriate standards for financial applications, which produce unrecorded revenue. Ultimately, the analysis will aim to identify solutions on criminal profiles and legal responses to prevent, investigate and punish financial crimes. The research will also identify best practices in this area. A contribution to academic knowledge is the objective of this research, which aims to answer two key questions: first, what type of person is likely to commit financial crimes and, second, how should collaborative platforms manage the reduction in income. The study covers a broad spectrum of tax malfeasance and includes an examination of innovative schemes that generate untraceable wealth. Its main objective is to evaluate legal interventions, achieve better deterrence and identify optimal policy recommendations. Ultimately, the research promises to provide a deeper understanding of the psyche of the economic criminal and promote effective crime prevention measures.1. Resumen. -- 2. Abstract. -- 3. Introducción. -- 4. Justificación. -- 5. Objetivo general. -- 6. Objetivos específicos. -- 7. Metodología. -- 8. Marco teórico. -- Antecedentes de plataformas desregularizadas y delitos financieros. -- 9. Resultados. -- 10. Conclusiones. -- 11. Referencias Bibliográficaseduardo.verao@campusucc.edu.cosebastian.diazu@campusucc.edu.coangie.otero@campusucc.edu.co46Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, BogotáContaduría PúblicaBogotáLavado de dineroFraude financieroCorrupciónDelitos fiscalesMoney launderingFinancial fraudCorruptionTax crimesPerfilamiento de los principales delitos financieros y su campo de acción.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionNINGUNAinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbBainbridge, SM (2018). Introducción a la Ley de Delitos de Cuello Blanco. Publicaciones académicas del oeste.Christian Sánchez, César Toledo Concha, (2019). Actualidad jurídica Uría Menéndez, ISSN 1578- 956X, Nº. 52, 2019, págs. 27-35Galvis, I. (2008). Análisis conductual forense en un caso de delito financiero. La auditoría forense frente a la detección, prevención e investigación de lavado, 467.Healy, PM, & Palepu, KG (2018). Análisis y valoración de empresas: uso de estados financieros. Aprendizaje Cengage.Hollinger, R. C., y Clark, J. P. (2014). Rational choice theory and white-collar crime. En M. L. Benson y F. T. Cullen (Eds.), Advances in Criminological Theory: The Oxford Handbook of White-Collar Crime (pp. 17-32). Oxford University Press.INTERPOL. (2022a). Los delitos financieros y los cometidos por Internet son los que más preocupan a la policía de todo el mundo, según un nuevo informe de INTERPOL. Obtenido de https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2022/Los-delitos-financieros-y-los-cometidos-por-Internet-son-los-que-mas-preocupan-a-la-policia-de-todo-el-mundo-segun-un-nuevo-informe-de-INTERPOLINTERPOL. (2022c). INTERPOL. Obtenido de Iniciativas contral los delitos financieros: https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financiera/Iniciativas-contra-los-delitos-financierosINTERPOL. (26 de noviembre de 2021). INTERPOL. Obtenido de https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2021/Mas-de-1-000-detenciones-y-27-millones-de-dolares-interceptados-en-una-operacion-masiva-contra-los-delitos-financierosINTERPOL. (Octubre de 2022b). INTERPOL. Obtenido de https://www.interpol.int/es/content/download/18350/file/Global%20Crime%20Trend%20Summary%20Report%20SP.pdfLevi, M. (2008). The anatomy of fraud and corruption: Organizational causes and remedies. In M. Tonry (Ed.), Crime and justice: A review of research (Vol. 37, pp. 165-229). University of Chicago PressMasciandaro, D., & Nieto, M. (2018). Comprender y tratar el lavado de dinero. Routledge.Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682. https://doi.org/10.2307/2084686Ramos, C. (2012). DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS. Honduras, Honduras: Instituto de Investigación Jurídica.Rincón, S., & Tafur, R. (2021). Compliance: Modelo para controlar la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Magdalena: Repositorio Universidad Piloto de Colombia.Rodríguez, I. (2019). SARLAFT 4.0, visión de la industria aseguradora. Revista Fasecolda, (175), 72–75. Recuperado a partir de: https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/559Rose-Ackerman, S., & Palifka, BJ (2016). Corrupción y Gobierno: Causas, Consecuencias y Reforma. Prensa de la Universidad de Cambridge.Rostami, A., & Mondani, H. (2016). Crime in the financial sector: Characteristics of the offender and the offence. European Journal of Criminology, 13(2), 194-212. doi: 10.1177/1477370815599241.Serrano-Cinca, C., Gutiérrez-Nieto, B., & Castrillo, R. (2019). Análisis de los delitos financieros: una revisión de la literatura. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 22(2), 123-132. doi: 10.1016/j.cede.2019.02.002Van Keeken, H. (1998). ¿De qué color es el dinero? La experiencia de los Países Bajos en la investigación de delitos financieros. Revista Catalana de Seguretat Pública, 49.Yansura, Mavrellis, Helms, & Kumar. (2021). Crímenes financieros en América Latina y el Caribe: Entendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas efectivas. Washington, DC: Global Financial Integrity.PublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/697cdefe-b2d5-45e6-8a49-3069b574cbab/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD51ORIGINAL2023-Vera,UribeyOtero_Delito financiero_Perfil delincuente_Campo acción-Aval tutor.pdf2023-Vera,UribeyOtero_Delito financiero_Perfil delincuente_Campo acción-Aval tutor.pdfapplication/pdf157113https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/eef80462-0487-4c27-8b8a-f57f09feef9d/download9b06200d76a93e4f0797082a7daf90b6MD532023_perfilamiento_principales_delitos_licenciadeuso.pdf2023_perfilamiento_principales_delitos_licenciadeuso.pdfLicencia de usoapplication/pdf204807https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/a16bfd19-a8f0-4bd7-82a8-3c59e67bc394/download0cdd27b23e98c192e283a499d121fb9fMD542023_perfilamiento_principales_delitos.pdf2023_perfilamiento_principales_delitos.pdfTrabajo de 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