Desarrollo WEB para detección y prevención SARLAFT en pymes con implementación de IA y análisis Big data.
El desarrollo de una Aplicación Web con Inteligencia Artificial (IA) y Big Data, destinada al análisis penal de sistemas de autorregulación empresarial y a la prevención de financiamiento ilícito en pequeñas y medianas empresas (PYMES), representa un paso significativo hacia el control de la expansi...
- Autores:
-
Acosta Murcia, Jenny Lucia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales
I.A
Lavado
Activos
Terrorismo
I.A
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Assets
Terrorism
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El desarrollo de una Aplicación Web con Inteligencia Artificial (IA) y Big Data, destinada al análisis penal de sistemas de autorregulación empresarial y a la prevención de financiamiento ilícito en pequeñas y medianas empresas (PYMES), representa un paso significativo hacia el control de la expansión del crimen organizado que pueda dirigirse a prácticas como el blanqueo de capitales, el patrocinio al terrorismo u otras acciones que comprometan la seguridad empresarial. Este enfoque brinda seguridad y conformidad en el actual entorno empresarial. |
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Este enfoque brinda seguridad y conformidad en el actual entorno empresarial.The development of a Web Application with Artificial Intelligence (AI) and Big Data, aimed at the criminal analysis of business self-regulation systems and the prevention of illicit financing in small and medium-sized enterprises (SMEs), represents a significant step towards controlling the expansion of organized crime that may target practices such as money laundering, sponsorship of terrorism or other actions that compromise business security. This approach provides security and compliance in today's business environment.Planteamiento del Problema -- Justificación -- Objetivo general -- Objetivos específicos -- Hipótesis -- Temática -- Espacio-temporal -- Marco teórico -- Metodología -- Recursos físicos -- Recurso humano -- Recurso financiero -- Tabla 1 -- Referencias --PregradoIngeniera de sistemas27 p.application/pdfspaUniversidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, Bogotá.Ingeniería de SistemasIngenieríasBogotáBogotáhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cb000 - Ciencias de la computación, información y obras generalesI.ALavadoActivosTerrorismoI.AWashedAssetsTerrorismDesarrollo WEB para detección y prevención SARLAFT en pymes con implementación de IA y análisis Big data.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAl-Hashedi, K. G., & Magalingam, P. (2021). Financial fraud detection applying data mining techniques: A comprehensive review from 2009 to 2019. Computer Science Review, 1.Bustamante Alonso, N., & Guillén Alonso, S. T. (2017). Un acercamiento al Big Data y su utilización en comunicación. Mediaciones Sociales, p120.GAFILAT et al. (2021). Acta de la reunión de GAFILAT: Análisis estratégico sobre el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de Big data en prevención y detección LA/FT (UIF/MP). Buenos Aires, Argentina: GAFILAT.Gao, Y., Wang, Z., Wang, K., Zhang, R., & Lu, Y. (2023). Effect of big data on enterprise financialization: Evidence from China's SMEs. Technology in Society, 1.Gelbukh, A. (2010). Procesamiento de Lenguaje Natural y sus. Komputer Sapiens , 6.Gelbukh, A. (2010). Procesamiento de Lenguaje Natural y sus Aplicaciones. Komputer Sapiens, 10.Hernández, M., & Gómez, J. (2013). Aplicaciones de Procesamiento de Lenguaje. Revista Politécnica, 87.Jácome-Jara, M., & Cevallos-Campoverde, M., (2022). Aplicación del procesamiento de lenguaje natural para segmentar clientes en una empresa de cobranza. 593 digital Publisher CEIT, 7(5-2), 99-113 https://doi.org/10.33386/593dp.2022.5-2.1431Jordi Hernández Hernández (2021). Procesamiento del Lenguaje Natural [Tesis de pregrado]. Universidad de La LagunaMayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Big data: la revolución de los datos masivos. Madrid: Turner Publicaciones S.L.Politou, E., Alepis, E., & Patsakis, C. (2019). Profiling tax and financial behaviour with big data under the GDPR. Computer Law & Security Review, 306.Salvador, F. (2014). BIG DATA ¿la ruta o el destino? advanced serie Foundation: Tecnología y Crecimiento, 26.Singh, J., Singh, G., Gahlawat, M., & Prabha, C. (2022). Big Data as a Service and Application for Indian Banking Sector. Procedia Computer Science, 886.Staniforth, A., & Akhgar, B. (2015). Application of Big Data for National Security. 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Engineering.PublicationORIGINAL2024_Trabajo_Grado.pdf2024_Trabajo_Grado.pdfapplication/pdf135523https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/6d07a11c-5a86-42e0-88bc-2f039ba210ca/downloadcdb52e06197659ec45acfe8c6885eaf9MD512024_Acta_Sustentacion.pdf2024_Acta_Sustentacion.pdfapplication/pdf163142https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3f5eac8e-a6c6-4cde-9393-3ce39d8910a8/downloadefcb8ee9c68dd90932f49d1ca470afe4MD522024_Licencia_Uso.pdf2024_Licencia_Uso.pdfapplication/pdf195250https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/8056bbae-aca7-477e-ad9c-7535d9800b34/download605ddc4016d6f441d5c2e8304fc8f118MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/1018829a-ea3f-4c37-aa98-6d89efd1a225/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD54TEXT2024_Trabajo_Grado.pdf.txt2024_Trabajo_Grado.pdf.txtExtracted 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