Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención

Este es un compendio sobre el lavado de dinero y proporcionar datos generales del temas, al igual que los componentes reconocidos que se han desarrollado para la implementación de un programa viable contra el mismo. tiene como objetivos básicos preparar y capacitar al personal de una institución fin...

Full description

Autores:
Barvo Ortiz, Ana María
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
1995
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/3186
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/3186
Palabra clave:
332.4 Política monetaria
Política monetaria
Lavado de dinero
Delitos económicos
Instituciones financieras
Delitos económicos
Competencia económica desleal
Rights
License
Acceso restringido
id CESA2_2cf43e02266b7f9d84ceaf321d56feb5
oai_identifier_str oai:repository.cesa.edu.co:10726/3186
network_acronym_str CESA2
network_name_str Repositorio CESA
repository_id_str
spelling Santamaría Dávila, Miguelaae836ad-86f0-46e0-a0d3-dd27b9d1da0f600Barvo Ortiz, Ana Maríab54d47ac-54ee-4e72-8752-0453a5b6aef8600Julio - Diciembre 19952020-12-15T00:03:19Z2020-12-15T00:03:19Z1995-111995-11http://hdl.handle.net/10726/3186ADM332.4 / B223c 1995instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAreponame:Biblioteca Digital - CESArepourl:https://repository.cesa.edu.co/Este es un compendio sobre el lavado de dinero y proporcionar datos generales del temas, al igual que los componentes reconocidos que se han desarrollado para la implementación de un programa viable contra el mismo. tiene como objetivos básicos preparar y capacitar al personal de una institución financiera con el fin de que no sean utilizados como un medio facilitador de dicha actividad. este trabajo es un punto de partida y de referencia en el amplio tema de blanqueo de capitales ilícitos.Introducción. Marco conceptual. Marco referencial. Aspectos generales del lavado de dinero. El ataque al lavado de efectivo. El ataque al lavado de no efectivo. Los informes de transacciones sospechosas. Las medidas preventivas. Legislaciones y reglas de Colombia. Nuevas arreglas EEUU. La reacción mundial al lavado de dinero. Conclusión . bibliografía. Bibliografía.Administrador de EmpresasPregradoPMP133 páginasapplication/pdfspa332.4 Política monetariaPolítica monetariaLavado de dineroDelitos económicosInstituciones financierasDelitos económicosCompetencia económica deslealCapitales ilícitos : movimiento, detección y prevenciónAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ecPregrado en Administración de EmpresasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESALICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81872https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/3186/2/license.txta9bdfa4f42f8a75ea7845ba5df7e9040MD52restricted accessORIGINALADM1995-576.PDFADM1995-576.PDFapplication/pdf1424508https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/3186/3/ADM1995-576.PDFe722b9f4a5718d0377da1acdf36198d2MD53restricted accessTHUMBNAILADM576-1995.PDF.jpgADM576-1995.PDF.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6599https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/3186/4/ADM576-1995.PDF.jpg5438a743540f4635ace797ece58739f2MD54open accessADM1995-576.PDF.jpgADM1995-576.PDF.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6599https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/3186/5/ADM1995-576.PDF.jpg5438a743540f4635ace797ece58739f2MD55open access10726/3186oai:repository.cesa.edu.co:10726/31862023-10-06 17:19:17.222restricted accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
title Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
spellingShingle Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
332.4 Política monetaria
Política monetaria
Lavado de dinero
Delitos económicos
Instituciones financieras
Delitos económicos
Competencia económica desleal
title_short Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
title_full Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
title_fullStr Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
title_full_unstemmed Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
title_sort Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
dc.creator.fl_str_mv Barvo Ortiz, Ana María
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Santamaría Dávila, Miguel
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Barvo Ortiz, Ana María
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 332.4 Política monetaria
topic 332.4 Política monetaria
Política monetaria
Lavado de dinero
Delitos económicos
Instituciones financieras
Delitos económicos
Competencia económica desleal
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Política monetaria
Lavado de dinero
Delitos económicos
Instituciones financieras
Delitos económicos
Competencia económica desleal
description Este es un compendio sobre el lavado de dinero y proporcionar datos generales del temas, al igual que los componentes reconocidos que se han desarrollado para la implementación de un programa viable contra el mismo. tiene como objetivos básicos preparar y capacitar al personal de una institución financiera con el fin de que no sean utilizados como un medio facilitador de dicha actividad. este trabajo es un punto de partida y de referencia en el amplio tema de blanqueo de capitales ilícitos.
publishDate 1995
dc.date.created.none.fl_str_mv 1995-11
dc.date.issued.none.fl_str_mv 1995-11
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-12-15T00:03:19Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-12-15T00:03:19Z
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.driver.*.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10726/3186
dc.identifier.local.none.fl_str_mv ADM332.4 / B223c 1995
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital - CESA
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repository.cesa.edu.co/
url http://hdl.handle.net/10726/3186
identifier_str_mv ADM332.4 / B223c 1995
instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
reponame:Biblioteca Digital - CESA
repourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso restringido
rights_invalid_str_mv Acceso restringido
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 133 páginas
dc.format.mimetype.eng.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.temporal.spa.fl_str_mv Julio - Diciembre 1995
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Pregrado en Administración de Empresas
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
institution Colegio de Estudios Superiores de Administración
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/3186/2/license.txt
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/3186/3/ADM1995-576.PDF
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/3186/4/ADM576-1995.PDF.jpg
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/3186/5/ADM1995-576.PDF.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv a9bdfa4f42f8a75ea7845ba5df7e9040
e722b9f4a5718d0377da1acdf36198d2
5438a743540f4635ace797ece58739f2
5438a743540f4635ace797ece58739f2
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital - CESA
repository.mail.fl_str_mv biblioteca@cesa.edu.co
_version_ 1793339958317023232

Publicaciones similares