Modelo predictivo del monto máximo de inversión probable para los clientes que se vinculen a Correval S.A.
el sector financiero a nivel mundial, y por supuesto el sector fianaciero colombiano está constantemente expuesto a verse utilizado por organizaciones delictivas con el fin de ocultar y manejar dineros provenientes de actividades ilícitas. Por tal razón, es obligación de todas las entidades del sect...
- Autores:
-
Guzmán Hernández, Claudia
Herrera Gutiérrez, Manuel Oswaldo
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/1022
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/1022
- Palabra clave:
- Correval S.A.
332.1 Mercado de capitales
Programación lineal
Planificación estratégica
Crecimiento de las empresas
Mercado de capitales
- Rights
- License
- Acceso restringido
| Summary: | el sector financiero a nivel mundial, y por supuesto el sector fianaciero colombiano está constantemente expuesto a verse utilizado por organizaciones delictivas con el fin de ocultar y manejar dineros provenientes de actividades ilícitas. Por tal razón, es obligación de todas las entidades del sector financiero y bursátil colombiano, prevenir que su negocio sea utilizado con los mencionados fines, y para tal efecto deben diseñar e implementar todos los mecanismos que estén a su alcance para lograr un blindaje casi perfecto frente a las amenazas de los lavadores de activos. |
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